什么是KYC？
KYC是“know your customer”的縮寫(xiě)，2018年7月底，香港注冊(cè)處響應(yīng)政府要求，并配合政府打擊洗黑錢(qián)及恐怖分子資金籌集等行為，要求所有香港公司都必須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)，完成所有已成立香港公司股東及董事的KYC盡職調(diào)查，以便供香港政府執(zhí)法人員在必要時(shí)進(jìn)行查閱。而如果逾期未能完成盡職調(diào)查，則香港公司及其銀行賬戶將會(huì)被強(qiáng)制關(guān)閉，并且還需要接受香港政府的調(diào)查，以及巨額罰款。
而KYC盡職調(diào)查審核的資料及內(nèi)容也十分詳盡，其中包括：
1、核實(shí)公司成立信息；
2、核實(shí)公司成員資料，其中包括股東、董事、最終受益人(控制人)，并確定香港成員本人知道該香港公司，及自身在該香港公司中的身份。而秘書(shū)公司則有義務(wù)核驗(yàn)該名成員的真實(shí)身份，在這項(xiàng)工作中，受核驗(yàn)人員需要提供以下資料，以茲證明：
A、身份證明文件及地址證明文件掃描件，并在掃描件上簽字(提供身份證的無(wú)需提供地址證明)；
B、受核驗(yàn)人手持證件照片，或者其他經(jīng)核證的證件資料；
C、簽署KYC 申明書(shū)；
3、核實(shí)公司資金來(lái)源；
4、核實(shí)公司業(yè)務(wù)情況；
5、核實(shí)公司聯(lián)系信息，如實(shí)際辦公地址等。
而KYC盡職調(diào)查審核的資料及內(nèi)容也十分詳盡，其中包括：
1、核實(shí)公司成立信息；
2、核實(shí)公司成員資料，其中包括股東、董事、最終受益人(控制人)，并確定香港成員本人知道該香港公司，及自身在該香港公司中的身份。而秘書(shū)公司則有義務(wù)核驗(yàn)該名成員的真實(shí)身份，在這項(xiàng)工作中，受核驗(yàn)人員需要提供以下資料，以茲證明：
A、身份證明文件及地址證明文件掃描件，并在掃描件上簽字(提供身份證的無(wú)需提供地址證明)；
B、受核驗(yàn)人手持證件照片，或者其他經(jīng)核證的證件資料；
C、簽署KYC 申明書(shū)；
3、核實(shí)公司資金來(lái)源；
4、核實(shí)公司業(yè)務(wù)情況；
5、核實(shí)公司聯(lián)系信息，如實(shí)際辦公地址等。
