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維護香港銀行公司賬戶注意事項

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senseicr

1、要經常運作賬戶,賬戶如果超過3個月不活動將會被關閉;

2、確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼及郵箱是有效的,以免收到銀行的調查信件而無法確認,如果不能及時回復銀行郵件并提交銀行要求的資料文件,超過期限賬戶有被關閉的風險;

3、賬戶不要借給他人代收代付,如果賬戶被用于從事洗黑錢等犯罪事件,不僅賬戶會被關停,賬戶持有人也會有附帶責任;

4、避免與高危敏感國家有貿易往來,一旦銀行排查到賬戶有這類的交易,賬戶會有被關停的風險;

5、保持賬戶有一定的存款,處理賬戶每月管理費的扣除,不能讓賬戶處于欠費狀態;

6、賬戶盡量采用公對公的形式,且不要大額資金整存整取,避免銀行懷疑賬戶有洗錢嫌疑,而凍結賬戶。

以上就是香港公司銀行開戶條件及最新攻略,希望能夠幫助到大家。如果您還有其他疑問,歡迎咨詢。
2023-05-08 11:09
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feidog

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注意事項:
1、盡量避免跟敏感國家的(例如:俄羅期、朝鮮、伊朗、烏克蘭、蘇丹、古巴等)有款項往來,如果有朋友叫代收款或是代匯款要留意,盡量建議不代收,避免影響賬戶安全;
2、公司貿易盡量采取公對公,最好使用一部分L/C以確認您的貿易身份;
3、不要經常有大額資金整存,整取;
4、保持賬戶有一定的存款,不能欠管理費;
5、經常運作登錄網銀,超過3個月不活動的賬戶將會有被關閉風險;
6、請確保預留給銀行的通訊地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果收到銀行的調查表格,比如合規調查表格,及時提供以及回復銀行,配合銀行所有的相關調查,以免因此銀行未得到任何回復而造成賬戶被關閉的風險;
7、如有實際收入,建議實際核數出具審計報告,避免銀行抽查到時,無法提供,賬戶被凍結,影響使用。
2023-05-08 21:10 添加評論

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