加拿大公司申請加拿大MSB牌照需要多久

拿大MSB牌照的監(jiān)管范圍(經(jīng)營范圍)
如果你是一家金錢服務(wù)公司,你需要知道所有適用于你的義務(wù)。這包括在FINTRAC注冊您的業(yè)務(wù),向FINTRAC報告,保存記錄,識別您的客戶,并有一個合規(guī)計劃。
如你在加拿大經(jīng)營業(yè)務(wù),向公眾提供下列服務(wù),你即屬金錢服務(wù):
1.外匯交易:進行交易,您可以將一種貨幣(美元兌換加元)兌換成另一種貨幣。
2.資金支付:使用電子資金轉(zhuǎn)帳網(wǎng)絡(luò)或任何其他方法,將資金從一個個人或組織轉(zhuǎn)移到另一個個人或組織。
3.兌換或出售匯票、旅行支票或任何類似的東西:這也可能包括兌現(xiàn)或出售旅行支票或任何類似的東西。這并不包括將支票兌現(xiàn)給特定的個人或組織。
4.虛擬數(shù)字貨幣。
在所有的AA類監(jiān)管牌照中,加拿大FTR MSB牌照的性價比是很高的,費用最低,負面少的一個,也是所有的中大型平臺中后期使用的高級牌照的不二之選。
牌照申請工作包括:
MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計
準備與撰寫申請材料
向加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)遞交MSB牌照的申請
申請過程中,負責(zé)回答由加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)提出的問題。
若加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)需要我們提供其余文案或相關(guān)說明,我們將負責(zé)撰寫及提交,如Product Disclosure Statement。