美國(guó)MSB牌照合規(guī)要求和辦理所需材料
0
MSB 是 Money Services Business 的簡(jiǎn)稱，屬于 FinCEN（美國(guó)財(cái)政部下設(shè)機(jī)構(gòu)金融犯罪執(zhí)法局 ）管，屬于注冊(cè)許可 制，從事金錢服務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)都必須申請(qǐng)?jiān)撛S可。由于美 國(guó)聯(lián)邦層面目前對(duì)幣幣交易沒(méi)有其他明確監(jiān)管要求，我們熟知的美國(guó) 本土的 B 網(wǎng)和 P 網(wǎng)都是在只持有 MSB 的前提下開(kāi)展的幣幣交易業(yè) 務(wù)。
合規(guī)要求
內(nèi)控規(guī)則制定和審查
8 . 為平臺(tái)幣或其他上幣項(xiàng)目的發(fā)行做合規(guī)審查，并對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)提供 合規(guī)解決方案；
·股東姓名（與護(hù)照一致）
·股東地址
·持股百分比
3.董事詳情（我們要求至少 1 名自然人擔(dān)任董事。）
·董事姓名（與護(hù)照一致）
·董事地址（地址應(yīng)與地址證明保持一致
合規(guī)要求
內(nèi)控規(guī)則制定和審查
- 對(duì)交易所的用戶協(xié)議進(jìn)行起草、修改和提供咨詢;
- 對(duì)交易所的隱私權(quán)政策的相關(guān)條款進(jìn)行起草、修改和提供咨詢;
- 對(duì)交易所的許可和披露信息進(jìn)行審核和提供咨詢;
- 對(duì)交易所的 Cookies 政策、市場(chǎng)數(shù)據(jù)使用規(guī)則、市場(chǎng)交易規(guī)則等 必要公開(kāi)信息進(jìn)行審查、修改和提供咨詢;
- 從合規(guī)和法律風(fēng)險(xiǎn)管理角度，對(duì)上幣規(guī)則、上幣審查標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān) 的協(xié)議進(jìn)行審查、修改和提供咨詢;
- 對(duì)交易所線上銷售協(xié)議的相關(guān)條款進(jìn)行起草、修改和提供咨詢;
- 根據(jù)稅務(wù)咨詢、證券咨詢，許可、反洗錢、打擊資助恐怖主義咨 詢， 就交易所運(yùn)營(yíng)的法律架構(gòu)提供咨詢、建議;
8 . 為平臺(tái)幣或其他上幣項(xiàng)目的發(fā)行做合規(guī)審查，并對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)提供 合規(guī)解決方案；
- 參考最佳治理實(shí)踐，編制有關(guān)治理結(jié)構(gòu)的法律文件。
辦理所需材料
第一步– 組建當(dāng)?shù)毓?br /> 請(qǐng)向我們提供以下信息，以便我們可以開(kāi)始并準(zhǔn)備公司組建所需文件。
1.擬定公司名稱- 我們將于美國(guó)公司注冊(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行核名
2.股東詳情（我們要求至少 1名股東，股東可以是自然人或法人）。
·股東姓名（與護(hù)照一致）
·股東地址
·持股百分比
3.董事詳情（我們要求至少 1 名自然人擔(dān)任董事。）
·董事姓名（與護(hù)照一致）
·董事地址（地址應(yīng)與地址證明保持一致
