申請波蘭加密許可證公司結(jié)構(gòu)的要點(diǎn);

首先在波蘭成立有限責(zé)任公司 ( Sp. z oo )。最低股本要求為 5000 PLN（約 1100 歐元）。接受虛擬辦公室地址作為公司地址 公司設(shè)置可以完全遠(yuǎn)程進(jìn)行，從必需的原始文件開始，通常需要大約 10 個(gè)工作日.

目前的最低公司結(jié)構(gòu)要求是 1 人可以同時(shí)擔(dān)任股東、管理委員會主席和反洗錢合規(guī)官。重要的是要注意，公司的管理委員會成員必須在虛擬貨幣運(yùn)營領(lǐng)域擁有至少一年的經(jīng)驗(yàn)；或者，可以參加在線課程以獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的資格。我們建議外包第三方服務(wù)提供商來滿足反洗錢合規(guī)性和相關(guān)報(bào)告要求。根據(jù)項(xiàng)目審查，我們可以提供財(cái)務(wù)報(bào)告、當(dāng)?shù)貙?shí)質(zhì)和合規(guī)支持服務(wù)的持續(xù)支持，例如合格的當(dāng)?shù)鼐用穹聪村X合規(guī)官職位，以滿足報(bào)告要求。

波蘭持有加密許可證的公司必須根據(jù) AML/KYC 規(guī)定對所有客戶和交易進(jìn)行詳細(xì)和最新的概述。監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會詢問公司的活動，尤其是在遵守預(yù)定義的 AML/KYC 政策方面. 如果超過某些交易閾值，則必須向監(jiān)管機(jī)構(gòu)發(fā)出進(jìn)一步通知。我們的律師和反洗錢合規(guī)專業(yè)人士支持編制全套法律和合規(guī)文件，因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會要求檢查和監(jiān)控內(nèi)部程序。