上海平安銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶要求
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目前境外公司在中國(guó)內(nèi)地平安銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶，除了需要提供開(kāi)戶公司的資料，還要求在內(nèi)地有在岸關(guān)聯(lián)公司，并提供關(guān)聯(lián)公司材料以及銀行客戶經(jīng)理實(shí)地考察。
下面是各國(guó)家地區(qū)在平安銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶要求及資料：
香港公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶所需資料：
1、香港公司注冊(cè)證明書
2、最新商業(yè)登記證
3、最近一期的周年申報(bào)表NAR1
4、顯示公司董事和股東信息的注冊(cè)文件NNC1
5、公司組織大綱或章程
6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件
7、在岸關(guān)聯(lián)公司材料
8、合同、訂單、銀行流水等證明公司經(jīng)營(yíng)情況的材料
9、受益所有人追溯的材料
英國(guó)公司、新加坡公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶所需資料：
1、新加坡公司注冊(cè)證明書
2、顯示近期公司存續(xù)狀態(tài)、董事和股東信息的注冊(cè)文件
3、公司組織大綱或章程
4、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件
5、在岸關(guān)聯(lián)公司材料
6、合同、訂單、銀行流水等證明其經(jīng)營(yíng)情況的材料復(fù)印件
7、受益所有人追溯的材料
BVI公司、開(kāi)曼公司、塞舌爾公司、百慕大公司、薩摩亞獨(dú)公司、馬紹爾公司等島國(guó)離岸公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶所需資料：
1、公司注冊(cè)證明書
2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書
3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書
4、出任董事同意書
5、公司組織大綱或章程
6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件
7、在岸關(guān)聯(lián)公司材料
8、合同、訂單、銀行流水等證明公司經(jīng)營(yíng)情況的材料
9、受益所有人追溯的材料
美國(guó)公司、新西蘭公司、澳門公司、澳大利亞公司等開(kāi)設(shè)離岸賬戶所需資料：
1、公司注冊(cè)證明書
2、顯示近期公司存續(xù)狀態(tài)、董事和股東信息的注冊(cè)文件
3、公司組織大綱或章程
4、在岸關(guān)聯(lián)公司材料
5、合同、訂單、銀行流水等證明其經(jīng)營(yíng)情況的材料復(fù)印件
6、受益所有人追溯的材料
第二個(gè)問(wèn)題，關(guān)于離岸賬戶預(yù)存啟動(dòng)金，一般都需要的。
下面是各國(guó)家地區(qū)在平安銀行開(kāi)設(shè)離岸賬戶要求及資料：
香港公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶所需資料：
1、香港公司注冊(cè)證明書
2、最新商業(yè)登記證
3、最近一期的周年申報(bào)表NAR1
4、顯示公司董事和股東信息的注冊(cè)文件NNC1
5、公司組織大綱或章程
6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件
7、在岸關(guān)聯(lián)公司材料
8、合同、訂單、銀行流水等證明公司經(jīng)營(yíng)情況的材料
9、受益所有人追溯的材料
英國(guó)公司、新加坡公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶所需資料：
1、新加坡公司注冊(cè)證明書
2、顯示近期公司存續(xù)狀態(tài)、董事和股東信息的注冊(cè)文件
3、公司組織大綱或章程
4、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件
5、在岸關(guān)聯(lián)公司材料
6、合同、訂單、銀行流水等證明其經(jīng)營(yíng)情況的材料復(fù)印件
7、受益所有人追溯的材料
BVI公司、開(kāi)曼公司、塞舌爾公司、百慕大公司、薩摩亞獨(dú)公司、馬紹爾公司等島國(guó)離岸公司開(kāi)設(shè)離岸賬戶所需資料：
1、公司注冊(cè)證明書
2、簽發(fā)日在最近3個(gè)月內(nèi)的注冊(cè)代理證明書
3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書
4、出任董事同意書
5、公司組織大綱或章程
6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件
7、在岸關(guān)聯(lián)公司材料
8、合同、訂單、銀行流水等證明公司經(jīng)營(yíng)情況的材料
9、受益所有人追溯的材料
美國(guó)公司、新西蘭公司、澳門公司、澳大利亞公司等開(kāi)設(shè)離岸賬戶所需資料：
1、公司注冊(cè)證明書
2、顯示近期公司存續(xù)狀態(tài)、董事和股東信息的注冊(cè)文件
3、公司組織大綱或章程
4、在岸關(guān)聯(lián)公司材料
5、合同、訂單、銀行流水等證明其經(jīng)營(yíng)情況的材料復(fù)印件
6、受益所有人追溯的材料
第二個(gè)問(wèn)題，關(guān)于離岸賬戶預(yù)存啟動(dòng)金，一般都需要的。
