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離岸公司合同詐騙

據說近期平安清查離岸賬戶,跟一些外貿騙子用離岸公司在銀行開離岸賬戶進行詐騙脫離不了干系。

看網上各種被騙帖子,都求助大使館了。

我有一個客戶是烏茲別克斯坦的,他前些天跟國內一家公司簽了合同并付了預付款之后,就聯系不上這家公司了。
他向我求助,我看了他們的合同,國內這家公司的地址根本不存在,銀行賬戶是個離岸賬戶,網上也查不到這家公司的任何信息。
我的客戶怎么才能追回他的錢?有可能追回來嗎?他已經求助中國駐烏茲別克大使館,但是大使館辦事很慢。他有點等不及,可以有其他辦法嗎?

440萬美元合同詐騙案告破
蜀山區院日前受理一起涉及金額高達440余萬美元的合同詐騙案,并批準逮捕該案犯罪嫌疑人邱岱。
經查:邱岱,男,系寧波中博振軒進出口有限公司法人。今年6月13日,某技術進出口股份有限公司向公安機關報案稱:其公司與寧波中博振軒進出口有限公司簽訂有進口貨物代理合同,6月11日晚其公司去上海保稅區倉庫時發現寧波中博振軒進出口有限公司以假的物權證明騙取該公司440多萬美元的貨款。同時還發現,其公司為寧波中博振軒進出口有限公司代理的存放在寧波保稅區倉庫的約797萬美元的貨物涉嫌一貨多賣。
該院審查認定:邱岱先后以自己名義或者他人名義注冊成立了寧波中博振軒進出口有限公司、寧波辰都貿易有限公司、香港離岸公司力峰國際貿易有限公司、香港離岸公司佳昇實業有限公司,上述公司實際為邱岱自己經營的公司。邱岱于2013年12月至2014年1月期間,先后5次以委托進口塑料粒子的名義,與該技術進出口股份有限公司簽訂合同,由該技術進出口股份有限公司分別向香港離岸公司力峰國際貿易有限公司、香港離岸公司佳昇實業有限公司開出90天的遠期不可撤銷信用證,隨后邱岱分別偽造上海保欽國際物流有限公司、上海艾能捷國際貿易有限公司的貨權證明書,騙取該技術進出口股份有限公司貨款440多萬美元。
這些敗類,害群之馬,多少人被他們拖累了啊。
2015-01-09 16:01 添加評論
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Faracis

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除了詐騙,估計還跟洗錢有很大關系。
2015-01-09 16:02 添加評論
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tamoda

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這種人哪里都有,什么時候都有,應該不是因為這個原因被查的。
2015-01-09 16:19 添加評論
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dreamkid

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跟平安清查離岸賬戶關系不大吧
2015-01-12 14:22 添加評論
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yulu

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還真別說,用離岸公司詐騙訂金案例不少了。
2015-01-12 18:36 添加評論
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ab_sh2005

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這些人用生命在詐騙,牢房的門永遠開著等他們.
2015-01-13 14:58 添加評論
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yucha

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干這種事的人多了去
但我覺得不會因為這個銀行會去凍結注銷掉一大堆客戶的離岸賬戶。
2015-01-30 11:14 添加評論
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James

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平安清離岸帳戶跟洗錢有關吧
2015-02-06 10:39 添加評論
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yuzhch007

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我以前碰到過一次類似事件,我的gmail郵箱被人黑入,用我的名義讓客戶把錢回到另外一個賬號,發現已經晚了。
2015-02-09 16:03 添加評論
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qixing

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@yuzhch007 還能上GMail嗎?求方法。
2015-02-09 23:52 1 條評論

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