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2015年上半年香港匯豐銀行將對部分賬戶做審查嗎?

聽說今年上半年香港匯豐銀行將對部分賬戶進行審查,請問是審查什么?會是跟交通銀行那樣填一些離岸賬戶盡職調查表嗎?誰知情的透露一下。
2015-04-01 02:41 添加評論
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sugu

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聽說是交公司的審計報告
看看這個》》http://www.sejiemei22.com/question/59067
2015-04-01 10:06 添加評論
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LHRich

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代理網站這樣說

香港匯豐對于日均余額大于5萬港幣的,免除行政管理費用。

當香港公司的匯豐銀行流水額度大的時候,可能會被香港匯豐特別留意,具體情況為:
1.查匯入款項的來源地;
2.查匯出款項的去向地;
3.查香港公司的審計報告(核數師報告)。

一般我們的經驗是當香港公司的流水達到了年1000萬港幣,就會很有可能被匯豐銀行要求提供審計報告。香港公司的審計報告刊載了企業的年營業額、成本、管理支出、主營業務、股東及董事情況等,可以幫匯豐銀行了解該企業的經營情況。另外更為重要的是,香港公司審計報告內有核數師的意見,核數師的意見也標明了核數師對于此公司的財務數據的把握與認可,香港匯豐銀行可以參考。
2015-04-01 15:14 添加評論
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貧僧不想吃素

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零申報沒有審計報告會不會被銷戶?
2015-04-02 10:09 添加評論
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PlayYi

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一般我們的經驗是當香港公司的流水達到了年1000萬港幣,就會很有可能被匯豐銀行要求提供審計報告。
是年營業額達1000萬港幣?
2015-04-16 10:39 添加評論
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pengwuqi

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開戶時沒聽說以后要提供審計報告這種要求
2015-04-16 15:38 添加評論

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