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都有存款要求。答
是的, 1.銀行要求了就提供 以前沒做的都需要補起來,因為現(xiàn)在都是要做審計的,香港公司是有7 年的 追溯權(quán),如果香港公司成立7年以上,那么7年之前的就可以做零申報,7年之間的就需要做正規(guī)的申報了,也可以適當(dāng)?shù)慕灰稽c稅。 2. 如果覺得審計費用太高可以考慮重新答
樓主沒收到通知么?? 根據(jù)法律合規(guī)部對平安銀行離岸業(yè)務(wù)反洗錢的監(jiān)管要求,從即日起,停止從聯(lián)合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款,如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入,將會接到平安銀行總行的離岸部通知,要求客戶去平安銀行注銷賬戶。 聯(lián)合國制裁國家清單:伊朗、剛果(金答
這也算是KYC的一部份吧,太多利用公司賬戶洗錢的了。答
平安離岸賬戶匯款給個人最新規(guī)定: 公轉(zhuǎn)私 收款人為私人,境內(nèi)匯款當(dāng)日同一客戶匯出的交易筆數(shù)達(dá)到三筆時,匯出受限,需落地人工審核。 同城、境內(nèi)跨行、行內(nèi) 公轉(zhuǎn)私 收款人為私人,境內(nèi)匯款金額在等值4.5萬美金以上,需落地人工審核。 同城、境內(nèi)跨行、行內(nèi) 公轉(zhuǎn)答
現(xiàn)在平安離岸賬戶到國個私人賬戶難咯,據(jù)說很難審核通過。答
平安銀行離岸賬戶轉(zhuǎn)賬收款人為境外私人,境外匯款全部落地審核。答
這種勞務(wù)合同到百度文庫找很多的。答
開曼公司開設(shè)平安銀行離岸賬戶所需資料如下: 1、公司注冊證明書; 2、簽發(fā)日在最近3個月內(nèi)的注冊代理證明書; 3、簽發(fā)日在最近一年內(nèi)的良好狀況證明書; 4、出任董事同意書; 5、公司組織大綱或章程; 6、董事、有權(quán)簽字人和受益所有人的身份證明文件; 7、在岸答
阿聯(lián)酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴(yán),因為很多伊朗等高風(fēng)險國家的客戶都是通過這地方匯款,阿聯(lián)酋現(xiàn)在算是被整成高風(fēng)險國家了。收來自阿聯(lián)酋匯款要提供各種資料,什么業(yè)務(wù)合同、發(fā)票、股東身份證復(fù)印件、報關(guān)、商業(yè)登記證。。。通通都要提供。答
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