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首頁 » 離岸問答 » 為什么現(xiàn)在有實(shí)體才能開離岸賬戶?

為什么現(xiàn)在有實(shí)體才能開離岸賬戶?

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dehong

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猜是因?yàn)樘嚯x岸皮包公司利用離岸賬戶洗錢?用實(shí)體公司關(guān)聯(lián)你不敢干壞事?
2015-08-03 15:21 添加評論
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wmc28093842

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怕被拿去洗錢
2015-08-03 20:20 添加評論
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redidai

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幾家離岸銀行都在清理離岸賬戶了,平常交易不活躍的金額小的,跟被制裁國家有交易的都基本被干掉了。
2015-08-04 16:58 添加評論
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jofmaz

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離岸賬戶開戶早就要求有在岸關(guān)聯(lián)公司了
去開香港的賬戶得了
2015-08-05 16:33 添加評論
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falin

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樓主可以考慮一下香港匯豐恒生銀行啊,現(xiàn)在由于內(nèi)地離岸銀行嚴(yán)查利用離岸賬戶洗錢等原因,開設(shè)要求提高很多,需要在內(nèi)地有關(guān)聯(lián)公司和經(jīng)營地址,銀行會派經(jīng)理會上門檢查。而且要求每月內(nèi)要有5萬美元以上的資金進(jìn)出量,沒達(dá)到要求就可能面臨被銷戶的。
2015-08-07 11:45 添加評論
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luxiaoqiang

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有實(shí)體,說明你至少不會是一個空殼公司在動作吧,出了事銀行追究起來也方便。
2015-08-07 14:30 添加評論
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新牧人

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怕出事提高門檻很正常
2016-03-15 11:04 添加評論

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  • 最新活動: 2016-03-15 11:04
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