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ofac名單只針對(duì)離岸公司賬戶(hù)嗎

如果客戶(hù)所在國(guó)在ofac制裁名單中,離岸賬戶(hù)又收不到款的話,我用個(gè)人外幣賬戶(hù)收客戶(hù)匯過(guò)來(lái)的款行不行?現(xiàn)在銀行通知禁止俄羅斯匯款,那我們都是私對(duì)私,不知道這樣能不能安全地突破限制?
2015-08-14 14:45 添加評(píng)論
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annayu

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不只是針對(duì)企業(yè)離岸賬戶(hù),個(gè)人賬戶(hù)都包括在里面,建議嚴(yán)格遵守銀行規(guī)定,避免賬戶(hù)遭受凍結(jié)或注銷(xiāo)。
2015-08-14 15:20 添加評(píng)論
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Ombba

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肯定是公、私賬戶(hù)都限制的。
金額不是特別大讓客戶(hù)使用西聯(lián)匯款吧。
2015-08-14 15:53 添加評(píng)論
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smart_bin

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涉ofac制裁名單國(guó)家匯過(guò)來(lái)的款,無(wú)論是匯你個(gè)人還是公司銀行不會(huì)入賬的,銀行也擔(dān)心被罰款。現(xiàn)在很多受美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的國(guó)家客戶(hù)都是通過(guò)第三國(guó)匯款的方式規(guī)避美國(guó)的監(jiān)控來(lái)完成貨款支付的。
2015-08-14 17:32 添加評(píng)論
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viller

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不管離岸賬戶(hù)還是在岸都限制吧,這種國(guó)際匯美元貌似都要通過(guò)美國(guó)中間銀行的。
2015-08-15 10:34 添加評(píng)論

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