浦發(fā)對離岸客戶進行風險排查

離岸快車用浦發(fā)離岸賬戶的前輩，有跟我一樣接到浦發(fā)電話和這樣的短信么？

您好，我是浦發(fā)的，我們現(xiàn)在對離岸客戶進行風險排查，請你提供以下東西發(fā)送到xxx郵箱地址
1. 交易是否正常。
2. 貿(mào)易往來國家。
3. 經(jīng)營范圍，方式。
4. 年交易額。
5. 提供任意一筆的合同，發(fā)票或提單。
6. 聯(lián)系方式

提供了資料后多久能確認賬戶安全不會被凍結(jié)或銷戶？

浦發(fā)銀行離岸賬戶離岸賬戶浦東發(fā)展銀行浦發(fā)銀行

2015-10-12 15:40 添加評論

6 個回答

Choi

浦發(fā)離岸也步平安離岸后塵來這套？
這發(fā)信息的人有病，都電話聯(lián)系和短信聯(lián)系到你了，還要你提供聯(lián)系方式...一定是走后門進去的。

2015-10-12 15:43 添加評論

Woo

今天幾個朋友都說浦發(fā)網(wǎng)銀進不去呢

2015-10-12 15:56 添加評論

kokia

這個短信怎么看都不像浦發(fā)發(fā)的，第一個什么叫建議是否正常？

2015-10-12 16:17 添加評論

nice9

清查離岸賬戶

2015-10-13 01:18 添加評論

cheese18

國內(nèi)幾家有離岸牌照的銀行都在進行離岸賬戶風險排查的

2015-10-13 15:09 添加評論

junnie

建議盡量配合銀行客戶經(jīng)理，他們需要什么資料盡快提供，公司一定要按時年審，這樣也能避免被罰款和影響銀行賬戶。

2015-10-14 14:22 添加評論

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浦發(fā)銀行對離岸公司進行排查,是不是所有被凍結(jié)離岸賬戶的錢就被銀行沒收了？問

我的也是被凍結(jié)了大半年了，一直沒有消息，打電話說是不知道，等總部批，這些人真的太可惡了。查一個進項那么小的賬戶也要花了大半年的時間還沒有說法的，打算去鬧一鬧不然的話，估計一直下去都沒有結(jié)果了答
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