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開立離岸公司賬戶收款注意什么?

2016-05-16 20:06 添加評論
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kivee

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打死也不要幫別人收錢或者結匯:因為沒有取得香港的金融牌照,是沒有資格幫別人去換錢的。

避免收取敏感國家的貨款:如俄羅斯,伊拉克,伊朗,敘利亞或者非洲一些偏遠國家或者東南亞一些毒品泛濫的地方。

一定要經常登錄網銀:如果公司短期內無業務來每個月至少一次,并且做一些交易,例如幣種之間的轉換。避免被誤以為是僵尸賬戶。

最好拒絕公賬對私賬:不管是哪個國家或者地區,都不允許公賬對私賬業務,其中包括小金額和轉賬次數少的,而貿易公司是更不可能公對私。

不要錢一進來就轉出去:款項一進來當天或者第二天全部轉走,一分錢都沒有留在銀行的,銀行也會關閉賬戶。

預留在銀行的通訊地址,郵箱,電話要經常留意有沒有銀行信件,收到銀行信件要及時處理。所以選擇一個好的秘書公司就變得尤為重要,有些秘書公司的地址是收不到信件或者收到了也不會提供給客戶的。

公司賬戶交易轉起來:即使不能保持每月,那也至少三個月內,至少要有3~5次的生意往來。銀行的賬戶存款也不要太低,建議保持最少3到5萬港幣或者以上,因為長期沒有錢在賬戶里面,銀行會關掉賬戶。

一定要合規經營,每年要準時做賬和報稅。如香港公司銀行賬戶,銀行隨時都會問公司提供審計報告,如果無法提供,銀行有絕對的理由關掉賬戶。
2021-08-27 10:23 添加評論
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f00sduff

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不洗錢不詐騙不收被聯合國、美國經濟制裁國家的錢,不收形勢動亂國家地區的錢,不收被開戶銀行列入黑名單國家的錢。期待更多補充。
2016-05-17 02:16 添加評論
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Yeung

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找銀行要份黑名單
2016-05-17 11:18 添加評論
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falin

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多留意交易國家有無被列入制裁名單,或開戶銀行限制的名單。
2016-05-25 16:43 添加評論
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iGregory

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2016-05-26 11:30 添加評論

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