離岸賬戶(hù)不超過(guò)25萬(wàn)美金就不會(huì)被查嗎？

離岸賬戶(hù) CRS

2016-12-15 09:56 1 條評(píng)論

5 個(gè)回答

贊同來(lái)自: dafengche 、bedog

參加信息自動(dòng)交換的國(guó)家可以在國(guó)內(nèi)法律制定如下規(guī)定：如果企業(yè)賬戶(hù)余額在25萬(wàn)美元以下，金融機(jī)構(gòu)可以針對(duì)施行自動(dòng)交換之前開(kāi)設(shè)的企業(yè)賬戶(hù)不進(jìn)行CRS分類(lèi)。于是，這種賬戶(hù)信息不屬于稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)告的范圍。然而，即使國(guó)內(nèi)法有上述規(guī)定，它也不是強(qiáng)制性的，就是說(shuō)每個(gè)銀行會(huì)自己選擇是否使用此規(guī)定。比如，對(duì)大銀行來(lái)說(shuō)選擇把所有的賬戶(hù)放在交換報(bào)告顯得更簡(jiǎn)單，這樣不需要做任何挑選。

2016-12-21 10:32 添加評(píng)論

rong78

只知道CRS施行后個(gè)人和企業(yè)境外賬戶(hù)信息交換

2016-12-15 11:03 添加評(píng)論

rious

25萬(wàn)美金自動(dòng)交換信息？

2016-12-15 13:50 添加評(píng)論

Samkin

crs嚇到不少人了

2016-12-21 13:23 添加評(píng)論

jungle

估計(jì)少于25刀的都被銀行清理得差不多了

2017-08-10 12:13 添加評(píng)論

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2019年crs 離岸賬戶(hù)余額為25萬(wàn)美金以下會(huì)被交換嗎?問(wèn)

會(huì)交換，2017年搜集的是高凈值人群賬戶(hù)（即超過(guò)100萬(wàn)美金的賬戶(hù)）并與2018年9月交換，而從2018年開(kāi)始CRS搜集的就是所有賬戶(hù)，不論金額大小，并于2019年9月進(jìn)行了交換答
離岸賬戶(hù)里的美金打到個(gè)人賬戶(hù)上會(huì)被查嗎?問(wèn)

利用離岸賬戶(hù)匯外匯到私人賬戶(hù)，銀行肯定要審核，金額太大頻率太高很難入賬。答
CRS政策，離岸賬戶(hù)少于100萬(wàn)美金不會(huì)被交換嗎？問(wèn)

2017年CRS搜集的是高凈值人群，即金融賬戶(hù)加總余額超過(guò)100萬(wàn)美元的賬戶(hù)信息，這些信息在2018年9與而進(jìn)行了交換，而從2018年開(kāi)始，搜集的就是所有賬戶(hù)的信息，不論賬戶(hù)余額多少，都進(jìn)行交換答
CRS開(kāi)始實(shí)施后，離岸賬戶(hù)達(dá)到25萬(wàn)美金以上才會(huì)將銀行賬戶(hù)提供給政府嗎？問(wèn)

目前通用報(bào)告準(zhǔn)則（CRS）已經(jīng)開(kāi)始在全球范圍實(shí)施。自2018年9月，中國(guó)個(gè)人及其控制的公司，在100個(gè)參與國(guó)或地區(qū)開(kāi)設(shè)的銀行賬戶(hù)信息，將會(huì)自動(dòng)呈報(bào)于中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)，于此同時(shí)，其他參與國(guó)或地區(qū)也將自動(dòng)收到由中國(guó)提供的信息。對(duì)于中國(guó)人來(lái)說(shuō)，如果你在中國(guó)以外的地區(qū)答
離岸公司美金轉(zhuǎn)到個(gè)人賬戶(hù)會(huì)不會(huì)被中間行沒(méi)收?問(wèn)

離岸公司美金轉(zhuǎn)賬是跨境轉(zhuǎn)賬，除了付款行和收款行，還需要中間行的。如果款項(xiàng)有問(wèn)題會(huì)被美國(guó)中轉(zhuǎn)行以反洗錢(qián)理由攔截，你需要提供相關(guān)的證明和資料。如果你是離岸公司股東或董事或雇員，基本上不會(huì)有問(wèn)題。中間行（Intermediary Bank），不同于付款行和收款行答
CRS政策規(guī)定離岸賬戶(hù)低于25萬(wàn)美金就不用交換嗎?問(wèn)

問(wèn)題是按現(xiàn)在離岸賬戶(hù)的清理情況，25萬(wàn)美元以下的賬戶(hù)估計(jì)都被清理掉了。答
離岸賬戶(hù)達(dá)到25萬(wàn)美金就屬于CRS政策申報(bào)對(duì)象了嗎？問(wèn)

離岸銀行賬戶(hù)，不論賬戶(hù)是在你個(gè)人名下，還是你開(kāi)立的公司賬戶(hù)（老賬戶(hù)在25萬(wàn)美金以上），中國(guó)稅務(wù)機(jī)關(guān)都會(huì)定期自動(dòng)收到賬戶(hù)的信息。答
離岸賬戶(hù)匯出款會(huì)被紐約美金交易所扣留嗎問(wèn)

銀行這邊審核通過(guò)一般問(wèn)題不大的。有時(shí)候美國(guó)中間銀行是會(huì)暫時(shí)扣留調(diào)查，會(huì)向你提問(wèn)一些問(wèn)題，只要你沒(méi)涉及洗錢(qián)之類(lèi)違法事情問(wèn)題不大。答
瑞士轉(zhuǎn)賬到香港離岸賬戶(hù)會(huì)被查嗎？問(wèn)

不是敏感國(guó)家不會(huì)被查答
辦交通銀行離岸賬戶(hù)一定要先預(yù)存5萬(wàn)美金嗎?問(wèn)

對(duì)啊，現(xiàn)在外幣賬戶(hù)開(kāi)不了，資金流都斷了，接著物流少了，票流也管得嚴(yán)，業(yè)務(wù)如何開(kāi)展？聽(tīng)說(shuō)目前廣東大灣區(qū)范圍的匯豐支行，有提供開(kāi)離岸賬戶(hù)，免預(yù)存款，但是要求股東在國(guó)內(nèi)有關(guān)聯(lián)公司，當(dāng)然流水也有一定要求了，我們可以幫忙預(yù)約的。有意可以聯(lián)系我們，登尼特-日聰，廣州市答

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離岸賬戶(hù)不超過(guò)25萬(wàn)美金就不會(huì)被查嗎？

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