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日前，有外貿(mào)公司銀行通知，由于外部監(jiān)管及合規(guī)反洗錢(qián)管理的要求，銀行將對(duì)該公司離岸賬戶(hù)進(jìn)行清理。同時(shí)，浦發(fā)銀行，招商銀行、交通銀行、平安銀行等在內(nèi)的多家銀行都在不斷清理離岸賬戶(hù)，離岸公司開(kāi)戶(hù)費(fèi)用是相當(dāng)?shù)馁F，不能白花了錢(qián)卻放在那里不管吧，那么如何保護(hù)自己的離岸賬戶(hù)答
涉嫌高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家交易高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家款項(xiàng)往來(lái) 長(zhǎng)期沒(méi)有資金進(jìn)出答
每種收款方式的特點(diǎn)和缺點(diǎn)，沒(méi)有完美的銀行，只有最好的配合，我認(rèn)為首推泛付銀行，配合義烏基本滿(mǎn)足100%需求。 ①P卡的定位是PAYPAL提現(xiàn)和平臺(tái)提現(xiàn)，國(guó)外公司本地服務(wù)還要提高，手續(xù)費(fèi)高，PP提更推薦WP ②虛擬戶(hù)定位是非洲市場(chǎng)私人匯款和敏感國(guó)家，流程太麻答
沒(méi)審計(jì)報(bào)告報(bào)稅的遲早都會(huì)被清理掉。答
離岸賬戶(hù)就是交換對(duì)象 中國(guó)人在境外開(kāi)戶(hù)的都會(huì)交換答
招商銀行《關(guān)于對(duì)離岸賬戶(hù)進(jìn)行清理的公告》 我行擬對(duì)離岸金融中心已超過(guò)一年未發(fā)生收付業(yè)務(wù)的賬戶(hù)進(jìn)行清理。如貴公司需要繼續(xù)使用賬戶(hù)，請(qǐng)自公告之日起30日內(nèi)到我行辦理相關(guān)手續(xù)。逾期未辦理的，視同自愿銷(xiāo)戶(hù)，我行將主動(dòng)辦理銷(xiāo)戶(hù)手續(xù)。特此公告！ 感謝您對(duì)我行工作的支持和理答
估計(jì)被清理的paypal或離岸賬戶(hù)多少都有不合規(guī)行為答
一般要周五下午才入賬答
嗯，不錯(cuò)，一視同仁..答
紅籌架構(gòu)涉及進(jìn)出境資金的來(lái)源及外匯合理性
我們?cè)诓鸪t籌架構(gòu)中，在很多環(huán)節(jié)上都會(huì)涉及到資金的進(jìn)出境問(wèn)題，只要涉及的環(huán)節(jié)遵守有關(guān)部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，就能合法合理的實(shí)現(xiàn)匯...
如何通過(guò)開(kāi)曼公司合法避稅
選擇合適的公司結(jié)構(gòu)與注冊(cè)流程 為了在開(kāi)曼群島實(shí)現(xiàn)稅務(wù)優(yōu)化，企業(yè)首先需要選擇適合自身業(yè)務(wù)需求的公司結(jié)構(gòu)。通常來(lái)說(shuō)，豁免公...
香港常見(jiàn)變更事項(xiàng)流程與注意事項(xiàng)
公司名稱(chēng)變更 流程： 擬定新名稱(chēng)，確保無(wú)重復(fù)或侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。 簽署改名協(xié)議及法定文件。 提交至香港公司注冊(cè)處，審批約10個(gè)工...
odi備案到批證要多長(zhǎng)時(shí)間
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2025群島公司開(kāi)戶(hù)門(mén)檻與流程
英屬維京群島（BVI）、開(kāi)曼等群島公司以其低稅率和高度隱私保護(hù)著稱(chēng)，開(kāi)戶(hù)流程也有其特點(diǎn)。BVI公司注冊(cè)門(mén)檻低（1美元起）...
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