為什么最近香港離岸賬戶收款時被美國中轉銀行頻繁詢問收匯用途？大家有這種情況嗎？

離岸賬戶

2017-08-16 20:07 添加評論

2 個回答

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Xinlong_Zhang

主要是正常貿易往來，沒有涉及高危產品不用太擔心啊。按要求提供貿易合同等之類的商業證明給他們一般不會有事。不過還是要多留意客戶，多了解客戶是不是他們那邊有問題。

2017-08-16 22:19 添加評論

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skysky

香港大額轉賬銀行也會電話問詢用途。

2021-06-30 11:52 添加評論

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離岸賬戶頻繁轉賬到香港個人銀行有風險嗎問

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香港公司做賬審計報稅的時候，公司原來的離岸賬戶被注銷了沒銀行月結單的話，董事可以帶公司資料到銀行柜臺申請打印的。答
平安銀行離岸賬戶開戶需要香港公司全部股東到場嗎?問

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香港公司在國內開設離岸銀行賬戶條件和流程問

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朋友借我香港公司離岸賬戶收款問

不管是對公離岸賬戶，還是個人銀行賬戶，都不得出借、出租、出售、購買銀行賬戶，不得利用銀行賬戶從事違法犯罪活動，違反規定應承擔相應的法律責任。答

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