-
阿聯酋匯款到離岸賬戶也查得很嚴，因為很多伊朗等高風險國家的客戶都是通過這地方匯款，阿聯酋現在算是被整成高風險國家了。收來自阿聯酋匯款要提供各種資料，什么業務合同、發票、股東身份證復印件、報關、商業登記證。。。通通都要提供。答
-
最新名單和分類http://www.sejiemei22.com/question/62324
1、高風險1類國家和地區名單：
伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。
2、高風險2類國家和地區名單：
利比亞、伊拉克、南蘇丹、索答
-
樓主沒收到通知么？？
根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。
聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
-
平安銀行離岸賬戶能收歐元答
-
就怕美國中間銀行卡住答
-
被美國經濟制裁的國家都不能收答
-
不是所有中東國家都會拒收的，你看下面這個黑名單吧
http://www.sejiemei22.com/question/58980答
-
智利不是。答
-
離岸帳戶拒絕入賬退款這就要耐心等了，最快的話大概也要10幾天吧，如果是卡的中間銀行退款時間無法估計。答
-
亞馬遜后臺收款綁定平安離岸賬戶?答
