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使用離岸賬戶代收代付算是出租出借自己的賬戶嗎?

求離岸快車專業老師解疑,現行銀行賬戶規定上,利用離岸賬戶代收代付會不會涉嫌洗錢?
2017-10-11 12:01 添加評論
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加q749105758 - 深圳凱迪環世投資顧問有限公司 - 顧問

贊同來自: Kenhe

代收代付算是出租出借自己的賬戶嗎?

是的,算是出借自己的賬戶,也同時是一種離岸賬戶比較無奈的做賬方式

利用離岸賬戶代收代付會不會涉嫌洗錢?
主要還是看開戶行的動作,進行抽查時,當銀行覺得您那筆流水有問題時,比如和危險國家有往來,頻頻的進進出出的賬目,會下發信件詢問并索要相關的業務合同或資料,當您提供不出來時賬戶就會有一定風險。

如上面所說,代收代付是一種只有當開戶公司多年以來業務合同大批量沒有,只有相應的流水帳時選擇的一種做賬方式,如果樓主您有多年的業務合同,還是做正常的貿易帳比較合適。

如果您有這方面的更多問題也可+vx13923724806
2017-10-13 09:59 添加評論
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kokia

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不會
2017-10-11 16:33 添加評論
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mike

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可以代收代付,不過離岸賬戶代收代付潛在稅務風險
2017-10-12 08:47 添加評論
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dorce

贊同來自:

edge ball
2017-10-16 10:29 添加評論

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