稅務新知- AML/CFT 如何影響到您？

1、問：最近政府關于國際逃稅有什么新的政策？v:jdtek02

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答：AML/CFT (Anti Money Laundering & Countering Financing of Terrorism)法律將于今年10月1日正式開始實施。最近，新西蘭內政部向所有的律師、會計師、銀行、房地產從業人員發布了第二階段工作手冊，要求將工作中發現的可疑國際洗錢行為及時向政府報告。內容包括如何在工作中甄別可疑的交易，跟蹤不明資金來源，監視不明資產浮現，對于大資產來源不明的客戶如何做盡責調查。如果發現報稅記錄和資產不匹配等等統統要先向內政部報告。

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大多數銀行將從下個月7月1日開始實施AML/CFT流程，該流程要求銀行在客人在開戶的時候確認是哪一個國家的稅務居民身份，并且提供海外稅號。對于那些在銀行開戶存錢的客人，銀行要求提供資金來源，確認是否完稅后的收入，有沒有在美國存錢等等。 ?

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同時下個月開始，律師對房地產交易客人，要求他們出示合法來源驗證。關于CRS這塊的我們可以幫助到您，所有的海外財稅方面的內容我們都能做