香港離岸公司匯豐銀行賬戶的收也門的匯款會被制裁嗎

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2018-08-15 00:06 添加評論

4 個回答

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PAAH

隨時會被凍結(jié)賬戶或關(guān)閉賬戶。
美國中間銀行可能卡住款項調(diào)查你們。

2018-08-15 08:40 添加評論

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winnie52088

據(jù)我所知，也門，敏感國家，高風險國家。

2018-08-15 10:20 添加評論

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北狼

也門是高風險敏感國家,賬戶還想要就叫客戶通過其他國家匯款給你。

2018-08-15 13:16 添加評論

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simon

香港離岸賬戶最好不要收也門的匯款

2019-01-28 10:32 添加評論

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注冊香港公司后在內(nèi)地匯豐銀行視頻開戶屬離岸賬戶嗎?問

香港公司在國內(nèi)HSBC開設(shè)的賬戶是香港本地賬戶。答
香港公司在匯豐銀行開的賬戶是屬于離岸賬戶嗎問

香港注冊的公司在香港匯豐開公司賬戶屬于本地賬戶，不屬于離岸賬戶。答
香港離岸公司在匯豐銀行開的賬戶是OSA賬戶還是NRA賬戶？問

香港離岸公司在匯豐開的帳戶屬于本地賬戶。答
香港公司離岸賬戶提交審計報告給平安銀行還會被銷戶嗎問

如果核查涉及到高風險國家地區(qū)交易，要求關(guān)閉賬戶很正常。答
香港公司在星展銀行開離岸賬戶是否難開？是不是比匯豐恒生容易很多？問

滿足條件，資料準備齊全都容易開。答
香港公司星展銀行賬戶匯款到個人賬戶會被審查嗎？問

說不定，金額越大被審查機率越高。還要看個人賬戶擁有人跟公司有沒有關(guān)系，比如股東、董事，匯款給他們理由。。。答
香港公司離岸賬戶收了高風險地區(qū)匯款,會被銷戶嗎？問

不好講，現(xiàn)在開香港賬戶非常不容易，還是盡量不要跟敏感國家往來，避免被關(guān)閉了。答
香港公司帶匯豐銀行賬戶轉(zhuǎn)讓問

香港公司不要帶賬戶轉(zhuǎn)讓答
香港匯豐銀行要求提供香港公司審計報告要是沒能提供，賬戶會被關(guān)閉嗎？問

香港匯豐銀行發(fā)函要求提供香港公司審計報告財務(wù)報表，遇到這種情況你沒別的選擇，一定要配合，并且需要在規(guī)定時間內(nèi)，提交銀行所需要的所有資料。如果您不配合的話，銀行會限制你賬戶的使用功能，甚至會關(guān)閉賬戶。香港匯豐銀行要求的客戶更新資料是怎樣操作的： 1、在收到匯答
香港匯豐銀行開公司賬戶管理費問

滿足存款要求是免管理服務(wù)費的答

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香港離岸公司匯豐銀行賬戶的收也門的匯款會被制裁嗎

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