在大概2017年4月份左右，匯豐開始陸陸續(xù)續(xù)對(duì)各個(gè)離岸公司下發(fā)調(diào)查表格。在大概2017年9月份左右，恒生銀行也開始下發(fā)這些調(diào)查信。
恒生銀行實(shí)際屬于匯豐旗下，匯豐又在做調(diào)查，恒生做出此動(dòng)作很正常。此件之情到目前已有一段落，但到現(xiàn)在弄得有一些剛開賬戶的朋友或者還沒收到信件的朋友提心吊膽的。
香港公司收到了恒生/匯豐銀行的調(diào)查信件，要如果提供資料解決呢？
恒生是匯豐旗下的公司，所以提供的資料基本是一樣的。需要提供的資料：
1.公司的注冊(cè)證明（公司注冊(cè)證書）；
2.商業(yè)登記證；
3.周年申報(bào)表NRA1/法團(tuán)成立表格NNC1；
4.公司英文章程；
5.董事身份證明（董事身份證）；
6.董事個(gè)人住宅證明（例如：水電費(fèi)單，信用卡月結(jié)單，徐最近三個(gè)月內(nèi)有效的）；
7.公司結(jié)構(gòu)圖；
8.董事/實(shí)益擁有人證明（香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師/律師/公證人出具）；
9.公司證明信（香港執(zhí)業(yè)會(huì)計(jì)師/律師/公證人出具）；
10.公司審計(jì)報(bào)告（公司稅務(wù)處理時(shí)間還未到的無需提供）
這些資料都需要委托香港的職業(yè)會(huì)計(jì)師/律師/公證人做好核證提交銀行。
為何銀行會(huì)要求客戶提供這些資料呢？當(dāng)然也是因?yàn)镃RS的問題，政府現(xiàn)在在調(diào)查公司稅務(wù)以及反洗黑錢的事情，香港各大銀行也要全力配合，公司稅務(wù)這塊目前也會(huì)查的比較嚴(yán)格。
另外原因，主要也是一些客戶在銀行開戶的年限已經(jīng)很長，很多之前公司在銀行備案的資料早已過期,需要重新提交新的資料進(jìn)行備案，同時(shí)銀行也是在核查公司的真實(shí)性以及是否有做好公司維護(hù)。
在提供資料的時(shí)候，應(yīng)該需要注意一些問題，這里跟大家講下
1.公司的董事聲明書，是由會(huì)計(jì)師/律師出具，在出具證明書之前，董事需填寫好董事實(shí)益擁有人證明這份文件以及簽字；
2.董事個(gè)人地址證明（必須要有第三方機(jī)構(gòu)的抬頭，有董事的姓名以及大陸地址才可以）
3.公司在提交資料的年度，有做過任何的變更（比如：更換股東，更換名稱等）變更的文件也許委托會(huì)計(jì)師/律師做好簽證。
4.所有資料簽證時(shí)都需要提供原件，香港環(huán)海注冊(cè)公司有香港合作會(huì)計(jì)師，可操作辦理這塊。提供秘書服務(wù)，會(huì)計(jì)師簽證好所有文件，可由環(huán)海公司客服人員幫貴司將文件提交到銀行。
5.所有銀行下發(fā)的調(diào)查信件，上面都是有時(shí)間限制，自己操作好要按照規(guī)定時(shí)間內(nèi)將資料郵寄到銀行，以免超出時(shí)間影響賬戶正常使用。

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