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注冊加拿大MSB牌照的注意事項

很多了解牌照的朋友都比較傾心于加拿大MSB牌照,因為這個牌照是現在沒有月維護費用的A類牌照。其實大都數牌照都是在當國備案,合規的運營,避免了后期的許多風險,安心經營。
加拿大MSB牌照主要受監管對象:牌照外匯交易;轉賬匯款業務;兌現/出售匯票、旅行支票等;其他貨幣服務業
加拿大MSB牌照所需提交的材料:
1. 加拿大公司基本資料,包括公司稅號
2. 加拿大公司股東、董事詳細個人資料和聯系方式
3. 在加拿大當地的辦公室地址
4. 公司服務類型
5. 總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$ 100,000的列表
6. 提供銀行賬戶信息(開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址)
7. 合規專員聯系方式
8.分支機構(如果有運營網點)
監管條件
1. 在加拿大注冊成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境內的銀行賬戶
4. 對合規專員或股東進行背景調查
5. 擁有適當的業務架構,良好的內部監控系統,公司人員具備一定的行業資質和經驗。
6. 財務狀況及償還能力良好。
7. 最少任命兩名負責人員,其中必須包括公司董事和合規專員
2019-12-27 14:38 添加評論

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