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澳洲AUSTRAC牌照申請流程及所需資料

2020-04-14 15:15 添加評論
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3月20日最新消息,MXC抹茶已經獲得澳洲AUSTRAC,目前也有很多頭等交易所選擇AUSTRAC

澳洲AUSTRAC牌照的含金量很高,AUSTRAC是澳大利亞的金融管理機構,負責預防和檢測洗線和恐步主義融姿。在澳洲的數字貸幣交易商必須辦理AUSTRAC,并提供所以的業務詳情辦理AUSTRAC的牌照,必須是擁有一家澳大利亞的公司,才能申請注冊。注冊澳大利亞公司需具備以下條件:
1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個(英文),其中兩個為備選,名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結尾;
2、公司在澳洲的注冊地址,聯系電話,傳真以及郵箱,如果該地址屬于租用,則需要提供租賃者的姓名,確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址;
3、公司擬在澳大利亞的業務性質,經營方向;
4、澳大利亞公司董事,最少一人,其中必須有一人為澳洲居民,需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。
5、澳大利亞公司股東,最少一人,沒國籍限制,股東董事可為同一人。需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱;
6、公司注冊負責人Director的個人資料(出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱);
7、澳大利亞公司的董事或股東的股份詳細分配情況,默認股份數量為100股,股價按照每股1澳幣設置。
申請澳大利亞牌照所需要的資料:
1、澳大利亞公司基本資料,
2、澳大利亞公司董事詳細資料
(護照掃描件,電話,住址等)
3、澳大利亞辦公室地址;
4、澳大利亞公司股東、及董事的記錄公證;
辦理時間一般1-2個月左右。
2020-04-14 15:15
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澳洲數字貨幣牌照是目前真正權威的數字貨幣牌照,它的經營范圍可以體現數字貨幣,辦理AUSTRAC牌照前期注冊澳洲公司。澳大利亞是全球領先的核心金融市場,獲得澳大利亞的監管牌照,能大大的增強平臺的實力以及客戶的信心,是數字貨幣交易機構標配的牌照。然后來申請牌照,您只需要提供澳洲公司名稱和董事的相關信息,無犯罪證明。
申請澳大利亞牌照所需要的資料:1、澳大利亞公司基本資料,包括公司稅號(沒有的話需要注冊一個)
2、澳大利亞公司董事詳細資料
3、澳大利亞辦公室地址;我方提供。
4、澳大利亞公司股東、及董事的無犯罪記錄公證;

牌照申請流程:
1.協助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證;
2.撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案;
3. 準備與撰寫申請材料;
4.撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例,以及條例的日常操作方案;
5. 向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請;
6. 申請過程中,負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Product Disclosure Statement。辦理周期30個工作日!
2020-04-14 15:53 添加評論

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