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離岸公司稠州商業銀行NRA離岸賬戶怎么開通?

在浙江義烏稠州商業銀行可以開立NRA美金賬戶,稠州銀行NRA美金賬戶在使用上和之前大家使用的OSA 離岸賬戶是一樣的。很多客戶會有疑問OSA不是不受外管局監管 而NRA是受監管的嗎? 就目前形勢一目了然OSA監管力度更大,相對NRA 目前使用上很方便只要合規合法的操作收匯款是不會出現任何問題, 并且只要是國內賬戶外管局也都是可以監管到的,只是會不會來管您賬戶的使用。只要是操作合法得當的情況都是自由收匯付匯。
稠商銀行NRA賬戶開戶準備通過簡單的介紹,我們了解了浙江稠商銀行的基本情況,以及銀行特點,那么我們該如何開立浙江稠州商業銀行NRA賬戶呢?首先我們需要準備以下資料:
1、特殊機構附碼證申領
需在開戶前到外匯局申請特殊機構代碼賦予通知書,然后提交注冊證明資料原件及加蓋公章的復印件。如已在其他銀行開戶并申領,但不慎遺失的,原則上需至原開戶行進行補領。
2、NRA賬戶開戶資料
-境外注冊成立的公司文件(香港地區為注冊證明書,有效期內的商業登記證及NC1表,年審后的NAR1);
-特殊機構代碼賦碼通知書(外匯局簽發);
-公司股份證明文件;
-董事/有權簽字人的有效身份證件原件;
-香港公司章程或其他離岸公司章程;
-上述資料均需提供原件,如以外文顯示,需提供中文翻譯件;
-公司公章、法人印章;
-填寫齊全的境外新客戶盡職調查表;
-主營貨物貿易進出口的,需提供一套可以佐證客戶貿易背景的單據,包括但不限于合同、發票、提單及報關單,其他貿易背景的,提供相關真實性資料;
-曾在他行開戶的,提交至少三個月的對賬單,原則上需有交易對手名稱;
-外地企業申請需提交至少兩張照片輔助核實,照片需包含經營地門牌或銘牌,需包含實際經營產品(庫存,樣品等皆可);
銀行NRA業務流程提交開戶申請資料→辦理查冊手續(核實企業存續的合法有效性)→稠商銀行審核開戶資料及辦理相關手續→經當地人民銀行核準(如需)→開立賬戶。
一般如果是義烏或杭州當地企業的話,可以直接到銀行進行辦理,但如果公司實際經營地非義烏或杭州地區的,建議委托當地代理機構代為申請,同時由于當前銀行開戶排期很滿,需要提前與銀行客戶經理預約開戶時間,同時因各國注冊材料不同,具體開戶資料需要事先審核。
2020-04-17 15:33 添加評論

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