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加拿大MSB牌照可以向客戶提供的服務

于2000年成立。加拿大金融交易和報告分析中心(FINTRAC)是加拿大的金融情報部門(FIU)。它是一個獨立機構,總部位于渥太華,該中心協助偵查,預防和威懾洗錢和資助恐怖主義活動。
一.MSB業務權限
加拿大MSB公司可以向客戶提供以下服務:

1.外匯交易服務(指貨幣兌換);

2.資金轉賬服務;

3.兌換或出售匯票、旅行支票等;
二.貨幣服務業的責任與義務
貨幣服務企業(MSB),需要了解適用于企業的所有義務。這包括向FINTRAC注冊的業務,向FINTRAC報告、保存記錄,KYC以及合規計劃的制定。
三.加拿大MSB牌照優勢
1 目前所有國內AA類牌中辦理費用最低的牌照
2不需要繳納保證金
3 牌照下牌時間快
4 投訴少,口碑好
5 國內AA類牌中少數不需要繳納月費的牌照
加拿大在教育、政府的透明度、社會自由度、生活品質及經濟自由的國際排名都名列前茅,加拿大本身就是一個經濟項目發展的理想注冊地。
四.我們申請加拿大MSB牌照,需要以下條件:
1. 加拿大注冊的公司。
2. 大合法地址。
3. 境內的銀行賬戶。
4. 公司聯系電話。
5. 合規專員或股東的背景調查。
6. 擁有適當的業務架構,公司人員有一定的數字貨幣發行的資質
7. 財務狀況良好。
8. 至少2名負責人員,其中1 名董事1名合規專員。
2020-04-26 14:24 添加評論

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