2018年澳大利亞頒布了最新的數(shù)字貨幣監(jiān)管法案。
AUSTRAC有以下的權(quán)力：
1、澳大公司的首席執(zhí)行官可以就更大范圍的違法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報(bào)告和記錄保存程序。
2、AUSTRAC首席執(zhí)行官能夠向牌照持有公司發(fā)布*新的政策方向，以追溯其違反義務(wù)的情況
3、賦予警方和海關(guān)人員將在澳大利亞邊境對(duì)違反義務(wù)的牌照持有公司的負(fù)責(zé)人進(jìn)行搜查和扣押權(quán)。
澳洲AUSTRAC數(shù)字貨幣牌照要求:
1、在澳洲的數(shù)字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC，并提供所以的業(yè)務(wù)詳情。如提供數(shù)字貨幣交易的公司沒(méi)有辦理AUSTRAC的牌照，可能會(huì)導(dǎo)致監(jiān)禁兩年或AUD105,000罰款，或兩者兼而有之。
2、建立和維護(hù)AML/CTF計(jì)劃，以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢(qián)和恐怖主義融資風(fēng)險(xiǎn)。
3、識(shí)別并驗(yàn)證客戶身份。
4、報(bào)告可疑的活動(dòng)和涉及法幣交易，超過(guò)AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。
5、對(duì)交易、客戶識(shí)別和AML/CTF項(xiàng)目保持7年的特殊記錄。
辦理AUSTRAC的牌照，必須是擁有一家澳大利亞的公司，注冊(cè)澳大利亞公司需具備以下條件：
1、擬注冊(cè)澳大利亞公司的名稱三個(gè)，其中兩個(gè)為備選，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；
2、公司在澳洲的注冊(cè)地址，聯(lián)系電話，傳真以及郵箱，如果該地址屬于租用，則需要提供租賃者的姓名，確認(rèn)租賃者同意將該地址作為公司注冊(cè)地址；
3、澳大利亞公司董事，最少一人，其中必須有一人為澳洲居民，需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱。中介能為客戶提供澳大利亞當(dāng)?shù)囟碌墓蛡蚍?wù)。
4、澳大利亞公司股東，最少一人，沒(méi)國(guó)籍限制，股東董事可為同一人。需提供個(gè)人資料：出生年月、出生地、現(xiàn)住地址，聯(lián)系方式包括聯(lián)系電話及電子郵箱；
牌照申請(qǐng)工作包括：
協(xié)助客戶辦理董事的無(wú)犯罪記錄公證；
撰寫(xiě)數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計(jì)劃書(shū)、以及運(yùn)營(yíng)方案；
準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料；
撰寫(xiě)反洗錢(qián)條例及反恐怖組織融資條例，以及條例的日常操作方案；
向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請(qǐng)；
申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由AUSTRAC和ASIC提出的問(wèn)題。
若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關(guān)說(shuō)明，我們將負(fù)責(zé)撰寫(xiě)及提交，如Product Disclosure Statement。
申請(qǐng)流程：20-30個(gè)工作日
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