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設立開曼公司需要辦理ODI嗎?

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YIUI

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個人設立開曼公司不需要ODI登記。
如果是中國境內依法設立的企業、事業單位設立開曼公司境外直接投資就需要辦理ODI備案登記。
2020-08-04 16:32 添加評論
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Zhang

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ODI對外直接投資,是指我國企業、團體在國外及港澳臺地區以現金、實物、無形資產等方式投資,并以控制國(境)外企業的經營管理權為核心的經濟活動。對外直接投資是我國"走出去"戰略的重要組成部分,也是主動參與國際分工 , 利用好兩種資源兩個市場,規避國外貿易壁壘,吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息的積極舉措。

對外投資備案(ODI備案)申請條件
  1. 辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿一年,要有實際經營,有盈利;
  2. 辦理對外投資備案需要申辦公司資產負債率低于70%;
  3. 辦理對外投資備案需要申辦公司不能是投資金融類、游戲影視等相關行業。

對外投資備案(ODI備案)操作流程
  1. 填寫《境外投資備案表》,加蓋印章后,連同企業營業執照復印件報上海商委備案;
  2. 領取證書,并到發改委備案(市發展和改革委員會);
  3. 申請境外投資電子鑰匙;
  4. 以信函、傳真、電子郵件等方式及時向駐外使(領)館(經商處室)報到登記。

對外投資備案(ODI備案)需要提交哪些材料?
  1. 申請書,主要包括投資主體情況、境外企業名稱、股權結構、投資金額、經營范圍、經營期限、投資資金來源、投資具體內容等;
  2. 《境外投資申請表》;
  3. 境外投資相關合同或協議;
  4. 投資主體的內部決議,包括股東會、董事決議;
  5. 企業營業執照復印件。
  6. 境外投資真實性承諾書
  7. 財務報表

根據上面的材料清單,可見商務部門的申報材料與發改委的要求大同小異,商務部門特別需要的材料為前期工作落實情況說明,具體包括:
  1. 財務盡職調查(會計師事務所出具,加蓋會計師事務所章);
  2. 法律盡職調查(律所出具,加蓋律所章);
  3. 可行性研究報告;
  4. 投資資金來源情況的說明;
  5. 投資環境分析評價。

ODI備案登記
2020-08-05 10:12 添加評論
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jd996

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對外直接投資(ODI, overseas direct investment)是指國內企業、團體在經過相關部門的核準后,通過設立、并購、參股等方式在境外直接投資,以控制境外企業的經營管理權為核心目的。那么首先需要做的就是境外投資ODI備案,如果沒有做境外投資備案是不可以在境外進行任何投資項目活動的。

根據相關法規,境內的非國有企業進行海外直接投資或并購交易,需獲得商務部門境外投資行為的核準、發改委對境外投資項目的核準或備案、銀行外匯登記三大環節。

辦理ODI備案所需材料:

1、發改委備案請示文件;
2、境外投資備案表;
3、營業執照復印件;
4、境外投資真實性承諾書;
5、“企業擬成立境外全資子公司”的決議;
6、項目背景說明;
7、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;
8、資金證明(存款證明原件);
9、審計報告。

辦理ODI備案對企業的要求:

1、境內公司最好成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業,無法提供完整的經審計的財務報表的,一般無法通過審批部門的核準或備案);
2、最近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現虧損;
3、凈資產回報(收益)率=凈利潤/所有者權益,最好高于5%,越高越好;
4、資產負債率=負債總額/資產總額,最好低于78%,越低越好;
5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

辦理ODI備案登記優勢

1、以合法的方式完成境內資金出境或實現境內資金不出境,境外獲取外幣的目的;
2、開拓境外市場,獲得當地政策或稅務優惠,加快資本積累速度;
3、方便與境外客戶的業務轉賬,減少轉賬手續和成本;
4、提高國內企業形象,增加企業附加價值;
5、充分吸收國外的先進技術和管理經驗以及及時掌握外部信息;
6、有效利用兩種資源兩個市場,規避國外貿易壁壘;
7、統籌境內外企業發展,優化資源配置;
8、后續境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。
2020-08-05 21:30 添加評論
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Kenhe

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企業境外投資設立開曼公司需要進行ODI備案登記;
個人設立開曼公司不需要ODI備案登記。
2022-03-31 19:56 添加評論

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