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辦理NRA賬戶都需要哪些材料

辦理申請NRA賬戶需要準備的資料:
1、特殊機構附碼證申領
需在開戶前到外匯局申請特殊機構代碼賦予通知書,然后提交注冊證明資料原件及加蓋公章的復印件。如已在其他銀行開戶并申領,但不慎遺失的,原則上需至原開戶行進行補領。
2、NRA賬戶開戶資料
-境外注冊成立的公司文件(香港地區為注冊證明書,有效期內的商業登記證及NC1表,年審后的NAR1);
-特殊機構代碼賦碼通知書(外匯局簽發);
-公司股份證明文件;
-董事/有權簽字人的有效身份證件原件;
-香港公司章程或其他離岸公司章程;
-上述資料均需提供原件,如以外文顯示,需提供中文翻譯件;
-公司公章、法人印章;
-填寫齊全的境外新客戶盡職調查表;
-主營貨物貿易進出口的,需提供一套可以佐證客戶貿易背景的單據,包括但不限于合同、發票、提單及報關單,其他貿易背景的,提供相關真實性資料;
-曾在他行開戶的,提交至少三個月的對賬單,原則上需有交易對手名稱;
-外地企業申請需提交至少兩張照片輔助核實,照片需包含經營地門牌或銘牌,需包含實際經營產品(庫存,樣品等皆可);
銀行NRA業務流程提交開戶申請資料→辦理查冊手續(核實企業存續的合法有效性)→稠商銀行審核開戶資料及辦理相關手續→經當地人民銀行核準(如需)→開立賬戶。
2021-01-08 15:33 添加評論

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