ODI（境外投資備案）流程及所需資料
一、背景
ODI備案，隨著中資企業不斷發展壯大，無論是央企還是民企，對外投資都呈加速態勢，多行業的海外并購頻頻刷新行業紀錄。說到海外并購和對外投資，就會聯系到境外投資備案、境外投資備案證書。
境外投資是指在中國境內設立的企業(包含有限責任公司、合伙企業)等投資主體，以投入貨幣或有價證券、實物、知識產權或技術、股權、債權等資產獲得境外企業的股權進而獲得境外企業的經營管理權及其他相關權益的活動。

境外投資備案是指依據《境外投資管理辦法》中國企業在當地商務主管部門對境外投資事項進行申請，進而獲得境外投資備案證書。一般有兩種情況：
1、境外新設公司(新設就是要在香港或者海外的其他國家新成立一家公司，大陸境內的這家公司必須作為股東，占股多少沒有要求)
2、境外并購公司 (并購就是在國外控股一家公司，作為并購方的股東，但是需要出具盡職調查。)
二、辦理境外投資備案需要注意以下幾點:
1.成立時間比較短，不符合要求的
2.境外投資規模是母小子大的
3.境外投資行業與母公司主營沒有任何相關性的
如果企業想要辦理境外投資的話需要您特別注意以上幾點，盡量避免上述的問題。如果您存在以上問題，那么您也不用擔心，跨境合規圈會給你合理的方案。
三、境外投資備案限制
(1)危害中華人民共和國國家主權、安全和社會公共利益，或違反中華人民共和國法律法規;
(2)損害中華人民共和國與有關國家(地區)關系;
(3)違反中華人民共和國締結或者參加的國際條約、協定;
(4)出口中華人民共和國禁止出口的產品和技術。
中國企業進行境外投資，主要需要取得三個主管部門的核準、備案或登記，包括國家發展和改革委員會或地方發展和改革委員會的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監管)的外匯登記程序。
四、境外投資備案流程
1、受理：委辦收文窗口接收項目備案申請后，當日通知外資處經辦人員收文并簽收。經辦人員根據相關規定
2、審查和決定：經辦人員及分管負責人按崗位職責對項目備案申請進行初審，處室主要負責人進行審定。處室負責人對申請材料和初審意見進行審核，做出是否同意備案的決定。不同意備案的，應寫明不同意備案的理由。對不同意初審意見的，提出其意見及理由后，將申報材料退回受理窗口。處室負責人作出同意備案的決定后，報分管委領導終審。
等到企業獲得了境外投資備案，就可以投資境外的企業，擴大企業的業務范圍，提升企業的形象了。
不過值得注意的是：辦理完ODI備案，不要以為就大功告成了;企業境外投資證書的有效期是兩年，如果您在兩年之內沒有相適應的項目了，該證書也就作廢了;屆時如果有新的項目您需要重新辦理ODI投資備案。
另外，企業需要在自己的運營地申請境外投資備案，比如企業在深圳，就要申請深圳境外投資備案，這一點企業也要牢記，而且要多關注申請時間，別資質已經過期了，自己卻還不知道呢!
境外投資有助于企業成長為跨國企業，有助于擴大企業的業務范圍，就算是企業先要投資自己在海外的公司，也是需要申請一個境外投資備案的，資質才是企業運營相應業務的前提條件。