首先，美國(guó)MSB牌照是由FINCEN（美國(guó)金融犯罪管理局）頒發(fā)。
FinCEN 致力于建立和加強(qiáng)全球信息交流機(jī)制，并參與、鼓勵(lì)和支持國(guó)際合作伙伴采取必要措施建立打擊洗錢(qián)、恐怖主義融資和其他金融犯罪的制度。FinCEN 響應(yīng)??屬于Egmont Group成員的金融情報(bào)單位 (FIU) 的?請(qǐng)求，并充當(dāng)國(guó)內(nèi)執(zhí)法部門(mén)向外國(guó) FIU 提出請(qǐng)求的渠道。FinCEN 還就國(guó)際關(guān)注的主題為執(zhí)法機(jī)構(gòu)和金融情報(bào)機(jī)構(gòu)發(fā)布戰(zhàn)略產(chǎn)品。
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FinCEN 與外國(guó)政府合作，提供政策建議和指導(dǎo)、分析培訓(xùn)、技術(shù)建議和員工支持，以促進(jìn)在全球范圍內(nèi)實(shí)施反洗錢(qián)和反恐融資 (AML/CFT) 制度。FinCEN 支持美國(guó)的雙邊和多邊努力，以協(xié)調(diào)一致的方式與其他國(guó)家一起打擊跨國(guó)犯罪。

申請(qǐng)條件是什么
申請(qǐng)美國(guó)msb牌照的基本流程，首先要先提供一個(gè)公司名稱和董事資料去注冊(cè)一個(gè)美國(guó)公司，然后再由這個(gè)美國(guó)公司作為監(jiān)管條件申請(qǐng)美國(guó)MSB牌照。

需要一個(gè)公司全套資料
美國(guó)公司注冊(cè)流程：
提供公司名稱：無(wú)限制，不重名即可提供
董事信息：身份證或護(hù)照
注冊(cè)資金：不需驗(yàn)資
公司下來(lái)后再用公司去申請(qǐng)MSB牌照，牌照申請(qǐng)工作包括：
1.MSB牌照的金融業(yè)務(wù)方案設(shè)計(jì)
2.準(zhǔn)備與撰寫(xiě)申請(qǐng)材料
3.向美國(guó)財(cái)政部遞交MSB牌照的申請(qǐng)
4.申請(qǐng)過(guò)程中，負(fù)責(zé)回答由美國(guó)財(cái)政部及FINCEN提出的問(wèn)題。
辦理完成后牌照查詢方式：可以登陸美國(guó)財(cái)政部MSB網(wǎng)址查詢牌照號(hào)碼等相關(guān)信息。