國內投資者如果要在海外注冊公司并直接在海外進行投資，那么首先而且必須要做的就是境外投資備案ODI，這是境外投資的基礎。那么境外投資備案到底是什么呢?

　　據中華人民共和國國家發展和改革委員會在2017年年底發布的《企業境外投資管理辦法》規定，注冊在中華人民共和國境內的企業，直接或間接獲得境外公司的所有權，控制權、經營管理權等，需要遵守《企業境外投資管理辦法》。

　　簡而言之，國內企業投資中國大陸以外的公司，包括港澳臺以及其它國家和地區，新設立企業或并購企業股權，都需要遵照上述法規執行。企業境外投資涉及敏感國家和地區、敏感行業的，需要實行核準管理;企業其他情形的境外投資，需要實行備案管理。

　　境外投資是指在中國境內設立的企業(包含有限責任公司、合伙企業)等投資主體，以投入貨幣或有價證券、實物、知識產權、股權、債權等資產獲得境外企業的股權進而獲得境外企業的經營管理權及其他相關權益的活動。

　　不辦理ODI備案的后果

　　1、投資主體中止或者停止實施，將處以警告;

　　2、提供融資、擔保的依法依規的處罰

　　3、未及時的辦理ODI備案，外匯進出受限。

　　ODI備案的作用是什么

　　1、企業往境外打投資款做初期運營資金;

　　2、國外公司銀行開戶可能要賬戶激活費;

　　3、資金回流也需要出示之前之前的境外投資備案;

　　4、方便與國外公司與國內外資公司合作。

　　ODI備案需要提供的資料有

　　1、投資主體注冊登記證明文件;

　　2、投資主體最新一個月的財務月報;

　　3、追溯至最終實際控制人的投資主體股權架構圖;

　　4、第三方出具最近一年投資主體審計報告;

　　5、最新經審計的投資主體公司財務報表;

　　6、境外投資真實性承諾書;

　　7、具有法律約束效力的協議或類似文件;

　　8、證明投資資金來源真實合規的支持性文件;

　　9、投資主體投資決策文件

　　辦理ODI備案的流程

　　境外投資備案主要需要取得三個主管部門的核準、備案和登記，分別是國家發展和改革委員會(簡稱發改委)或地方發改委的核準或備案、商務部或地方商務部門的核準或備案、以及國家外匯管理局地方分局(所在地銀行直接辦理，地方外管局通過銀行實施間接監管)的外匯登記程序。

　　以上是關于ODI備案的相關內容解答到這里，如果您對于ODI備案有任何疑問的，歡迎來聯系我。

ODI登記備案