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注冊香港公司后,香港銀行拒絕開戶,向香港注冊處投訴有用嗎

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pigewaimao

贊同來自: 小快車 huang

銀行拒絕你香港公司開戶,你向香港注冊處投訴沒用。
之前在離岸快車上看過有網(wǎng)友向香港金管局投訴,你看看現(xiàn)在香港開戶有多難就知道有沒有用了。其實不止香港開戶難,內(nèi)地開離岸賬戶更難。每家銀行審核客戶資料非常嚴格,這可能是跟之前很多人香港公司離岸公司開戶涉嫌洗 錢的交易,被美國和英國金融監(jiān)管機構罰款有關。

你看看最近幾年被罰款的銀行:
1. 2015年7月,花旗集團子公司Banamax USA,因在反洗錢作為上有缺失,被監(jiān)管機構要求繳交1.4億美元罰款。
2. 2014年5月瑞士信貸銀行承認美國司法部對其幫助美國客戶逃稅的罪行的指控,并支付超過25億美元的罰款,以此作為和解協(xié)議的一部分。
3. 2014年1月,摩根大通同意支付總計26億美元的賠款,以和解對其涉嫌在麥道夫“旁氏騙局”案中不作為的刑事和民事訴訟。
4. 2012年底,渣打銀行為伊朗與蘇丹的客戶,處理數(shù)千筆金融交易,繳交3.27億美元和解金;2014年中,渣打銀行涉嫌反洗錢監(jiān)控機制,罰款3億美元。
5. 2012年12月,匯豐銀行(HSBC)疑似洗錢,向美國聯(lián)邦及地方主管機關繳交19.2億美元和解金。

雖然開戶越來越難,但還是能看到很多朋友能成功開戶,多分析分析為什么人家能開戶成功,而你不行。
2021-09-08 14:43 添加評論
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gusaja

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現(xiàn)在香港公司開戶,最好能夠提供真實的業(yè)務合同,假如你是內(nèi)地人開的香港公司,最好在內(nèi)地有實體公司,并提供實體公司資料和銀行流水給銀行,基本上開戶成功率就很高了。如果是SOHO,盡量找一些小銀行申請開戶吧。
2021-09-08 15:07 添加評論

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