進行ODI備案需要注意哪些呢？

1.根據(jù)目前的監(jiān)管要求，對于合伙企業(yè)形式的資金出境采取嚴管的要求，對此，我們建議避免合伙企業(yè)作為境外直接投資的主體；

2.在進行經(jīng)信委及發(fā)改委的系統(tǒng)申報，以及銀行的外匯額度審批時，均需提交財務資料以供審核；對于ODI項目，建議采用具備一定實力及資產(chǎn)規(guī)模以及運營效益的實體作為境外投資實體，避免“母小子大”；

3.對于境外投資項目，如“房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部”等行業(yè)，目前處于嚴控狀態(tài)；對此，建議謹慎投資，并注意投資行業(yè)的選擇，以投資實業(yè)類企業(yè)作為優(yōu)選，并避免“快設快出”的情形；

4.選擇自身開戶行辦理資金出境業(yè)務，與客戶經(jīng)理做好溝通工作，盡量減少通過開設新戶申請資金出境，降低時間成本；

5.在進行經(jīng)信委、發(fā)改委系統(tǒng)申報時，詳細填寫項目資料，提供盡調(diào)資料，合理安排各項監(jiān)管部門手續(xù)，主動約談監(jiān)管部門說明投資情況。

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