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注冊立陶宛EMI牌照所需文件

2022-07-04 13:45 添加評論
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kanghualong123

立陶宛EMI牌照
支付牌照的優勢
(1)立陶宛沒有特別要求公司的管理層必須在當地運營;
(2)牌照的辦理不需要先注冊公司,可以等獲得牌照后才注冊公司運營;
(3)快速的牌照辦理,時間約為三個月即可;
(4)遞交的公司資料文件及合規文件可使用英文;
(5)遠程客戶端驗證。創新的“了解您的客戶”流程為遠程客戶驗證開辦帳戶,不需要客戶的到場辦理賬戶;
(6)向其他歐盟司法管轄區的通行證。其他歐盟國家的護照是免費的,需要一個月的時間;
(7)第一年不實施制裁。立陶宛銀行承諾支持初創企業,在運營的第一年,若公司發生輕微違法行,不處以處罰;
(8)辦理簽證,為非歐盟地區的客戶可以辦理立陶宛初創企業主的簽證。
立陶宛中央銀行對支付牌照有資本保證金的要求。保證金最少是12.5萬歐元。在獲得牌照批準前,公司不需要支付資本保證金。在公司注 冊牌照后,才需要注冊公司以及繳納資本保證金。
維護費用:
公司的主要運營不需要在立陶宛當地,所以包括公司高層的員工,不需要在當地聘請。但立陶宛中央銀行規定支付機構需要有一名當地的聯絡人員。這位員工可以是作為合規專員,可以是反洗錢專員,或者是董事局成員。我司可以為你聘用該員工,每月的月薪大約是 4000-6000 歐元。
董事及董事局成員的資質要求:立陶宛中央銀行對支付機構的董事及股東有嚴格的審核要求,只有合資格的董事和股東才能為該公司申請牌照。
董事要求:必須有法律、管理、商業管理或經濟學的高等教育背景。并在過往八年中,曾有兩年在支付及相關業務的金融公司擔任高管(此資質人員我司可代為提供)。
董事需要遞交以下個人文件:
1.個人身份證明文件,如護照身份證正反面照片;
2.完成中央銀行的調查問卷;
3.無犯罪記錄公證;4.學位證明。
股東的要求:如果立陶宛公司的股東是一家公司或企業,需要提供以下文件:
1.海牙認證的公司注冊文件;
2.一份單人或多人的管理曾的成員名單,指明他們的姓名、姓氏、職位,以及每一名自然人的良好聲譽和經驗的調查問卷;
3.公司章程。
如果立陶宛公司的股東是自然人,需要提供以下文件:
1.護照復印件及住址證明公證件;
2.填寫完整的關于一個自然人的聲譽和經驗的問卷;
3.描述財務狀況的文件和數據:
4.居住國的無犯罪記錄證明。
申請支付牌照過程,時間約4-5個月
盡管立陶宛是歐盟較小的國家之一,但它正在迅速成為金融科技公司的投資熱點,立陶宛中央銀行Bank of Lithuania 是立陶宛的主要金融監管機構,結合了立陶宛中央銀行和金融監管機構(監管機構)的職能。立陶宛在最近將會成為全球熱門金融公司集中的地區。
2022-07-04 13:45

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