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加拿大MSB牌照申請流程

加拿大(Canada),為北美洲最北的國家,西抵太平洋,東迄大西洋,北至北冰洋,東北部和丹麥領地格陵蘭島相望,東部和法屬圣皮埃爾和密克隆群島相望,南方與美國本土接壤,西北方與美國阿拉斯加州為鄰。領土面積為998萬平方千米,位居世界第二。加拿大素有"楓葉之國"的美譽,首都是渥太華。加拿大政治體制為聯邦制、君主立憲制及議會制,是英聯邦國家之一,英王伊麗莎白二世為國家元首及國家象征,但無實際權力。加拿大是典型的英法雙語國家。

加拿大MSB牌照所需提交的材料:
1. 加拿大公司基本資料,包括公司稅號
2. 加拿大公司股東、董事詳細個人資料和聯系方式
3. 在加拿大當地的辦公室地址
4. 公司服務類型
5. 總交易金額:列出前12個月內每個單獨月份,MSB發行的金融產品或服務的總交易金額超過$的列表
6. 提供銀行賬戶信息(開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址)
7. 合規專員聯系方式
8.分支機構(如果有運營網點)

監管條件:
1. 在加拿大注冊成立的公司
2. 加拿大合法地址
3. 加拿大境內的銀行賬戶
4. 對合規專員或股東進行背景調查
5. 擁有適當的業務架構,良好的內部監控系統,公司人員具備一定的行業資質和經驗。
6. 財務狀況及償還能力良好。
7. 最少任命兩名負責人員,其中必須包括公司董事和合規專員
2022-07-26 15:24 添加評論

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