美國MSB牌照辦理的需求是怎么樣的？

2024-01-29 15:08 添加評論

3 個回答

1

申請美國MSB牌照需要的流程和資料如下：
注冊美國公司并取得稅務號碼；
準備清晰、詳細的業務計劃書；
準備雇傭協議、反洗錢政策手冊；
選擇合適的監管機構并進行注冊；
準備符合要求的資本金，資質和信用證明材料；
完成申請表格，繳納相關費用；
監管機構進行審核，核準后頒發MSB牌照。
申請資料包括但不限于：
公司章程、營業執照和稅務登記證；
公司股東、高管身份證明及相關經歷介紹；
業務計劃書、反洗錢政策手冊等業務文件；
公司財務報表、銀行賬戶證明、信用評級報告等財務材料；
公司信用記錄、運營歷史、商業參考等背景資料。

2024-01-31 17:03 添加評論

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yang123456

美國MSB牌照注冊
1.提供公司名稱INC、LTD、CROP結尾
2.董事提供身份證正反面照片或者護照照片
3.科州公司申請時間1-2個工作日
4.牌照申請時間1周左右

2024-01-29 16:28 添加評論

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bella

優勢：名氣大，申請費用低，申請周期短，無保證金，無場地人員開支，無月維費用。

頒發部門：FINCEN金融管理局
經營范圍：
1.Dealer in foreign exchange （外匯交易商）
2.Money transmitter（匯款商）
3.Seller of money orders（匯票銷售商）

美國MSB牌照的適用范圍：美國聯邦52個州通用

申請流程：

第一步：美國當地公司注冊

1.公司名稱：首字母/全英文大寫，尾綴：limited/LTD/INC/CORP

2.董事資料：身份證正反面照片，或者護照加地址證明。

3.注冊資金：2萬美金

4.注冊地址：要當地的注冊地址

第二步：MSB牌照遞交申請
1. MSB牌照的金融業務方案設計

準備與撰寫申請材料
向美國財政部遞交MSB牌照的申請
申請過程中，負責回答由美國財政部及FINCEN提出的問題。

申請周期：2周左右

后期年審: 公司做年審,牌照不用年審

2024-12-05 16:48 添加評論

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