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美國MSB牌照是否可以做數字貨幣

2024-03-08 11:07 添加評論
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卓志張

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目前有很多人都會吧美國MSB牌照和加拿大MSB牌照歸入成同一類,都歸入為外匯牌照。其實不然!
美國MSB牌照主要收監管對象是金錢服務相關的業務與公司,包括了數字貨幣、虛擬貨幣的交易,ICO 發行,以及外匯兌換, 國際匯款等等的業務。
簡單的一個例子美國最大比特幣交易所Coinbase,拿到了美國政府批準(美國證監會SEC和美國金融業監管局FINRA)!從而獲得了上線交易證券代幣的牌照!現在火幣也獲得了美國msb數字貨幣牌照,在國內都知道了。
MSB 牌照所需提交的材料
1. 美國公司基本資料料,包括公司稅號。
2. 美國公司股東、董事詳細個人資料料(護 照掃描件,個人電話,住址等,股東
最好有美國 SSN)
3. 美國辦公室地址
4. 服務類型,參考 MSB 服務類型列表。
5. 總交易金額:列出前 12 個月內每個單獨月份,MSB 發行的金融產品或服務的
總交易金額超過$ 100,000 的列表。
6. 提供銀行行賬戶信息(開戶行、賬戶號碼、 銀行分行地址)
7. 合規專員聯系方式
8. 分支機構(如果有運營網點)
*上述材料,如果客戶沒有提前準備,我們可以額外收費為客戶安排。
2024-03-08 11:08 添加評論

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