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澳洲AUSTRAC牌照申請需要什么資料

2024-04-08 13:48 添加評論
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什么都吃不下

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澳大利亞具備了政府開發態度、營資質流程快速、與歐美匹配的金融體系,等諸多優勢。因此,澳大利亞也成為了不少投資者心中的理想注冊地,這里金融監管手段完善,可以作為區塊鏈項目的優選落戶地。
第一步注冊澳洲公司:
澳洲公司需要的注冊資料:
1.?澳洲公司名稱2-3,以PTY LTD結尾,最終公司注冊名稱以核名為準。
2.?至少提供一位董事股東的身份信息。
3.?一位澳洲國籍的掛名董事,可以協助提供。
4.?澳洲公司注冊地址以及聯系電話,我司可以協助租賃。
5.?注冊資本沒有限制,最低為1澳幣。
6.?公司主營業務說明。
以上資料準備齊全之后,一般15-20個工作日左右可以注冊完成。
第二步遞交申請牌照:
牌照申請工作包括:
1、協助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證;
2、撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案;
3、準備與撰寫申請材料;
4、撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例,以及條例的日常操作方案;
5、向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請;
6、申請過程中,負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。
7、若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交,如Product Disclosure Statement。
2024-04-08 14:04 添加評論

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