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匯豐銀行敏感國家名單參考美國OFAC經濟制裁名單（http://www.sejiemei22.com/question/59511）差不多了吧答
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烏茲別克斯坦共和國在匯豐銀行的敏感或限制交易名單上。
根據匯豐銀行公布的部分敏感國家匯總表，烏茲別克斯坦確實被列入其中。這通常意味著匯豐銀行可能對與該國進行的交易實施額外的審查和限制措施。這種做法主要是出于合規和風險管理的考慮，旨在確保銀行的業務活動符合相關答
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香港大新銀行不過港開立香港公司賬戶條件：
1. 內地必須要有實體公司，且公司需成立兩年以上；
2. 必須有真實貿易客戶。
提供資料：
1. 香港公司文件：注冊證書，商業登記證，法團成立表格或周年申報表，章程；
2. 董事個人證件：身份證，港澳通行證或護照；
答
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A：香港本地銀行付款給香港離岸公司算本土交易嗎？這個不一定，首先要看業務合同產生地了。
如果本身雙方均為在國內有公司有辦公室，只要在香港設立公司并且設立賬戶，如果在香港沒有實際業務產生，那么算不上本土交易了。
香港稅務局如何判斷是否是在岸經營和離岸經營，最答
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香港公司銀行有流水，利得稅申報要做賬審計報表。
如果零申報，被稅局抽查到有漏稅行為，那肯定會被罰款的。答
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按恒生銀行要求提供相關買賣合同單據和財務報表。答
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要看具體筆數、流水金額啊，找個專業顧問咨詢一下答
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必須有。答
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建議每一兩個月至少用一次。答
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如果匯豐有要求你提供相應的商業資料，就有機會。如果沒有要求你再提供什么審核資料，那就是要清退了。答
