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zooa
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離岸賬戶收匯款敏感高風(fēng)險國家和地區(qū)名單一般分為如下三類,香港匯豐、恒生開戶等銀行應(yīng)該也適用。 1、高風(fēng)險Ⅰ類國家和地區(qū)名單: 伊朗、朝鮮、蘇丹、古巴、敘利亞、緬甸、也門、克里米亞(烏克蘭地區(qū))。 2、高風(fēng)險Ⅱ類國家和地區(qū)名單: 利比亞、索馬里、利比里亞、烏答
要看具體筆數(shù)、流水金額啊,找個專業(yè)顧問咨詢一下答
涉嫌敏感國家交易會致賬戶被凍結(jié)的。至于重開,可以嘗試申請。答
匯豐銀行賬戶有制裁國家款匯入不可以入賬,而且還容易導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或關(guān)閉。答
防止長期沒款項進出,可以自己打款進去答
可以啊答
匯豐銀行注銷卡號可以查詢到之前的交易記錄答
香港匯豐銀行只能費用導(dǎo)出近三月的流水。答
烏茲別克斯坦共和國在匯豐銀行的敏感或限制交易名單上。 根據(jù)匯豐銀行公布的部分敏感國家匯總表,烏茲別克斯坦確實被列入其中。這通常意味著匯豐銀行可能對與該國進行的交易實施額外的審查和限制措施。這種做法主要是出于合規(guī)和風(fēng)險管理的考慮,旨在確保銀行的業(yè)務(wù)活動符合相關(guān)答
答
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