建議看看這里的名單http://www.sejiemei22.com/question/59139
離岸賬戶(hù)里的外匯要結(jié)匯一定要通過(guò)正規(guī)途經(jīng)，經(jīng)常就有人說(shuō)他需要美金，反正你離岸賬戶(hù)美金也要結(jié)匯為人民幣，我用境內(nèi)賬戶(hù)匯人民幣給你就行，你把美金匯往我指定的境外賬戶(hù)，按現(xiàn)時(shí)匯率結(jié)算等等。有些人因?yàn)榻Y(jié)匯麻煩或者結(jié)匯有5萬(wàn)美金限制，就跟陌生人做等價(jià)交易，我估計(jì)這也一些正正經(jīng)經(jīng)做外貿(mào)生意賺外匯的人為什么被銷(xiāo)了離岸賬戶(hù)的原因。所以遇到這種情況千萬(wàn)不要心動(dòng)，水太深了。

你上這個(gè)網(wǎng)址找找： treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx

關(guān)于OFAC制裁名單：

國(guó)家或地區(qū)中文名,國(guó)家或地區(qū)英文3位代碼

• 蘇丹,SDN
• 敘利亞,SYR
• 朝鮮,PRK
• 伊朗,IRN
• 利比里亞,LBR
• 古巴,CUB
• 科特迪瓦,CIV
• 馬其頓,MKD
• 南蘇丹,SSD
• 白俄羅斯,BLR?
• 剛果金,COD
• 津巴布韋,ZWE
• 中非共和國(guó),CAF
• 阿爾巴尼亞,ALB
• 黎巴嫩,LBN
• 俄羅斯,RUS
• 利比亞,LBY
• 厄立特里亞,ERI
• 索馬里,SOM
• 緬甸,MMR
• 也門(mén),YEM
• 阿富汗,AFG
• 伊拉克,IRQ
• 波斯尼亞黑塞哥維那,BIH

美國(guó)對(duì)外制裁通過(guò)美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)單方面對(duì)部分國(guó)家進(jìn)行制裁，該制裁屬于單邊制裁，而且范圍要大于聯(lián)合國(guó)的制裁名單。

OFAC Sanctions Programs: ?Program Last Updated:

• Balkans-Related Sanctions 02/07/2014?
• ?Belarus Sanctions 08/11/2011?
• ?Burma Sanctions 10/31/2014?
• ?Central African Republic Sanctions ?07/07/2014
• ?Cote d'Ivoire (Ivory Coast)-Related Sanctions 01/06/2011?
• ?Counter Narcotics Trafficking Sanctions ?04/08/2015?
• ?Counter Terrorism Sanctions 04/21/2015??
• ?Cuba Sanctions 04/16/2015?
• ?Cyber-related Sanctions04/01?/2015
• ?Democratic Republic of the Congo-Related Sanctions 07/08/2014?
• ?Iran Sanctions 04/03/2015?
• ?Iraq-Related Sanctions 05/27/2014?
• ?Lebanon-Related Sanctions? 07/30/2010?
• ?Former Liberian Regime of Charles Taylor Sanctions 04/02/2013?
• ?Libya Sanctions 09/11/2014?
• Magnitsky Sanctions? 12/29/2014?
• ?Non-Proliferation Sanctions 04/03/2015?
• ?North Korea Sanctions 01/02/2015?
• ?Rough Diamond Trade Controls? 05/21/2008?
• ?Somalia Sanctions 07/05/2012
• ?Sudan Sanctions 02/17/2015?
• ?South Sudan-related Sanctions ?09/18/2014
• ?Syria Sanctions 04/13/2015
• ?Transnational Criminal Organizations? 04/21/2015?
• ?Ukraine-/Russia-Related Sanctions 03/11/2015?
• Venezuela-Related Sanctions 03/09/2015?
• ?Yemen-Related Sanctions 04/14/2015?
• Zimbabwe Sanctions 07/10/2014??

OFAC的使命、歷史與現(xiàn)狀

OFAC, 即美國(guó)財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和執(zhí)行所有基于美國(guó)國(guó)家安全和對(duì)外政策的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁，包括對(duì)一切恐怖主義、跨國(guó)毒品和麻醉品交易、大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散行為進(jìn)行金融領(lǐng)域的制裁。OFAC直接隸屬于美國(guó)總統(tǒng)戰(zhàn)時(shí)和國(guó)家緊急情況委員會(huì)，經(jīng)特別立法授權(quán)可對(duì)美國(guó)境內(nèi)的所有外國(guó)資產(chǎn)進(jìn)行控制和凍結(jié)，同時(shí)負(fù)責(zé)在對(duì)外經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁事宜上，與美國(guó)的歐洲盟國(guó)進(jìn)行緊密合作。

美國(guó)政府進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁的歷史最早可以追溯到1812年的美英戰(zhàn)爭(zhēng)。在1860—1864年的美國(guó)內(nèi)戰(zhàn)中，美國(guó)北方聯(lián)邦政府議會(huì)通過(guò)法律授權(quán)財(cái)政部可以對(duì)戰(zhàn)爭(zhēng)中的南方聯(lián)盟財(cái)物予以沒(méi)收。OFAC的前身是于1940年納粹德國(guó)入侵挪威后設(shè)立的海外資金控制辦公室（the Office of Foreign Funds Control，F(xiàn)FC），F(xiàn)FC由美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)直接領(lǐng)導(dǎo)，在美國(guó)正式參加第二次世界大戰(zhàn)以前，F(xiàn)FC 一直在美國(guó)反對(duì)軸心國(guó)的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁中扮演著重要角色。OFAC本身成立于1950年12月中國(guó)軍隊(duì)進(jìn)入朝鮮半島作戰(zhàn)之際，彼時(shí)，美國(guó)第三十三任總統(tǒng)杜魯門(mén)宣布國(guó)家進(jìn)入緊急狀態(tài)并借助OFAC凍結(jié)了中國(guó)和朝鮮在美國(guó)的所有財(cái)產(chǎn)。

今天的OFAC 仍然是美國(guó)最重要的針對(duì)特定國(guó)家、地區(qū)和人員進(jìn)行的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁的政府部門(mén)。近年來(lái)，隨著世界性的反貪腐、反洗錢(qián)運(yùn)動(dòng)的深入，OFAC的政策和指令，已經(jīng)成為世界金融業(yè)，尤其是美國(guó)和與美國(guó)金融業(yè)有密切聯(lián)系的金融機(jī)構(gòu)無(wú)法忽略的經(jīng)營(yíng)原則。

OFAC名單及其效力范圍

OFAC 的經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易制裁范圍共分成六大部分，分別是：特殊指定國(guó)家和個(gè)人的制裁（Specially Designated Nationals Sanctions ），反恐怖主義制裁 (Anti-terrorism Sanctions) ，反大規(guī)模殺傷性武器制裁 (Non-Proliferation Sanctions) ，反毒品和麻醉品交易制裁 (Narcotics Trafficking Sanctions) ，古巴制裁 (Cuba Sanctions) ，其他項(xiàng)目制裁 (Other OFAC Sanctions Programmes)。針對(duì)這每一個(gè)制裁范圍，都有嚴(yán)密的美國(guó)聯(lián)邦法律或者行政法規(guī)的立法依據(jù)予以支持，而且OFAC都被授權(quán)許可對(duì)可疑財(cái)產(chǎn)予以扣押或凍結(jié)。這六個(gè)既相互獨(dú)立又相互聯(lián)系的制裁范圍共同組成了一個(gè)體系龐大、涉及行業(yè)眾多、懲罰力度極強(qiáng)、影響跨越全球的美國(guó)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁網(wǎng)絡(luò)。

OFAC 對(duì)其管理范圍內(nèi)六大部分的經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁不定期地進(jìn)行重新評(píng)估和更新，根據(jù)評(píng)估的結(jié)果并結(jié)合美國(guó)的國(guó)家安全和外交政策，會(huì)發(fā)表一系列的制裁名單。這些名單上的全部國(guó)家、地區(qū)或個(gè)人或是被認(rèn)為可能對(duì)美國(guó)的國(guó)家安全和外交政策造成威脅的，或是認(rèn)為其行為已經(jīng)觸犯國(guó)際法、屬于國(guó)際犯罪。同時(shí)，這一系列的制裁名單，并不是簡(jiǎn)單意義上的被制裁者的姓名羅列，而具有美國(guó)法意義上的行政法規(guī)的法律效力，“適用于所有的美國(guó)個(gè)人與團(tuán)體” （Apply to all U.S. persons and entities (companies, non-profit groups, government agencies, etc.) . Wherever located.）。一旦被列入任何一個(gè)名單，則被列名者就陷入了一個(gè)無(wú)形無(wú)影卻又無(wú)處不在的制裁大網(wǎng)，至少在美國(guó)勢(shì)力可以控制和影響的范圍內(nèi)，他的所有金融行為都面臨著被拒絕、他的全部財(cái)產(chǎn)都面臨著被限制轉(zhuǎn)移的巨大經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。為了避免來(lái)自美國(guó)政府的政治壓力和法律風(fēng)險(xiǎn)，所有美國(guó)的金融機(jī)構(gòu)在進(jìn)行交易時(shí)，都被要求必須首先要對(duì)自己的交易對(duì)手進(jìn)行OFAC名單的審查，只有當(dāng)交易對(duì)手不在OFAC的名單之內(nèi)時(shí)，才可以與之交易；反之，則必須中止交易。

離岸銀行帳戶(hù)本身有許多管制，主要的目的是保障所有離岸銀行帳戶(hù)客戶(hù)的安全。為提供給客戶(hù)多幣種帳戶(hù)執(zhí)業(yè)國(guó)際貿(mào)易，離岸銀行必須要與全球各大清算各種貨幣的銀行建立關(guān)係，他們被稱(chēng)之為通匯行，也像是中間行，來(lái)讓離岸銀行提供多幣種帳戶(hù)的服務(wù)。
離岸銀行其中一個(gè)最怕的就是失去所有的通匯行，銀行倒閉，客戶(hù)資金凍結(jié)。為避免這樣的情況發(fā)生，離岸銀行必須要小心的處理與各政府政治與金融的關(guān)係。
除了美國(guó)OFAC制裁名單之外，許多像是非洲的國(guó)家，因?yàn)楫?dāng)?shù)卣螤顩r不穩(wěn)定，戰(zhàn)爭(zhēng)頻繁，或者像是墨西哥、辛巴威、委內(nèi)瑞拉、愛(ài)沙尼亞等國(guó)家會(huì)被視為較高風(fēng)險(xiǎn)的國(guó)家，譬如可能牽涉到軍火、毒品等非法貿(mào)易，大銀行一般不會(huì)想費(fèi)心思接受這樣的國(guó)家的轉(zhuǎn)帳出入，因此在開(kāi)啟離岸帳戶(hù)之前，銀行與客戶(hù)之間最好保有密切的關(guān)係，彼此了解，以避免未來(lái)突發(fā)狀況導(dǎo)致執(zhí)業(yè)困難。
有些優(yōu)質(zhì)的離岸銀行提供離岸帳戶(hù)管理員，客戶(hù)與管理員能夠一對(duì)一做溝通、解決問(wèn)題，越多的盡職調(diào)查、擁有更多的正當(dāng)執(zhí)業(yè)支持文件、以及願(yuàn)意幫助您的帳戶(hù)管理員對(duì)於企業(yè)來(lái)說(shuō)會(huì)是很大的一項(xiàng)優(yōu)勢(shì)。

聯(lián)合國(guó)制裁名單

聯(lián)合國(guó)成員通過(guò)安理會(huì)決議實(shí)施制裁,制裁的范圍包括經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易制裁,以及一些更為具體的定向措施，如軍火禁運(yùn)、旅行禁令以及金融或外交方面的限制等。

聯(lián)合國(guó)制裁名單查詢(xún)網(wǎng)站：
https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list
?
?
?

OFAC制裁名單
美國(guó)實(shí)施制裁主要通過(guò)其財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室(The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury,即OFAC)，因此美國(guó)制裁名單也稱(chēng)作OFAC制裁名單。OFAC制裁分為主要制裁和次級(jí)制裁，分別針對(duì)美國(guó)居民和非居民。OFAC制裁屬于單邊制裁，范圍一般大于聯(lián)合國(guó)制裁名單。

OFAC制裁名單查詢(xún)網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

附表OFAC制裁名單可以參考下表：

國(guó)家或地區(qū)中文名,國(guó)家或地區(qū)英文3位代碼

• 蘇丹,SDN
• 敘利亞,SYR
• 朝鮮,PRK
• 伊朗,IRN
• 利比里亞,LBR
• 古巴,CUB
• 科特迪瓦,CIV
• 馬其頓,MKD
• 南蘇丹,SSD
• 白俄羅斯,BLR?
• 剛果金,COD
• 津巴布韋,ZWE
• 中非共和國(guó),CAF
• 阿爾巴尼亞,ALB
• 黎巴嫩,LBN
• 俄羅斯,RUS
• 利比亞,LBY
• 厄立特里亞,ERI
• 索馬里,SOM
• 緬甸,MMR
• 也門(mén),YEM
• 阿富汗,AFG
• 伊拉克,IRQ
• 波斯尼亞黑塞哥維那,BIH

這是最新ofac制裁國(guó)家名單嗎

sdn ofac

ofac/sdn list制裁名單

交通銀行離岸帳戶(hù)制裁名單也根據(jù)這個(gè)么

匯豐銀行受制裁國(guó)家名單也是這些么

反洗錢(qián)和國(guó)際經(jīng)濟(jì) 聯(lián)合國(guó)制裁名單

中國(guó)銀行ofac制裁名單也是用這個(gè)嗎

這個(gè)更新到2017最新ofac制裁名單了嗎

離岸賬戶(hù)收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。

@Justin2013 離岸賬戶(hù)里的外匯要結(jié)匯一定要通過(guò)正規(guī)途經(jīng)，經(jīng)常就有人說(shuō)他需要美金，反正你離岸賬戶(hù)美金也要結(jié)匯為人民幣，我用境內(nèi)賬戶(hù)匯人民幣給你就行，你把美金匯往我指定的境外賬戶(hù)，按現(xiàn)時(shí)匯率結(jié)算等等。有些人因?yàn)榻Y(jié)匯麻煩或者結(jié)匯有5萬(wàn)美金限制，就跟陌生人做等價(jià)交易，我估計(jì)這也一些正正經(jīng)經(jīng)做外貿(mào)生意賺外匯的人為什么被銷(xiāo)了離岸賬戶(hù)的原因。所以遇到這種情況千萬(wàn)不要心動(dòng)，水太深了。

之前就有人私信過(guò)我你所說(shuō)的問(wèn)題，沒(méi)理會(huì)。

所以大家除了多留意OFAC名單，還要不要隨便跟人換匯，否則賬戶(hù)分分鐘被銷(xiāo)掉。

ofac制裁名單銀行應(yīng)該提供才對(duì)

聽(tīng)說(shuō)從俄羅斯匯款到平安離岸賬戶(hù)的話平安也不入賬，這要怎么解決？

為什么在中國(guó)開(kāi)的離岸賬戶(hù)收哪個(gè)國(guó)家的款還要看美國(guó)的OFAC制裁名單，老美真牛。。

沒(méi)有跟所謂的OFAC制裁國(guó)家名單中的客戶(hù)交易也被注銷(xiāo)要怎么解釋?zhuān)?

能收哪個(gè)國(guó)家的外匯還要美國(guó)答應(yīng)才行

@huzhang 發(fā)的是2015年ofac制裁名單嗎，英文不太好，有翻譯為中文的不？

需要注意什么啊，有這些國(guó)家的款來(lái)銀行都不給入賬好不。

不能跟ofac制裁名單中國(guó)家做生意？憑什么啊？？

到底是以美國(guó)的OFAC制裁名單為準(zhǔn)還是以聯(lián)合國(guó)的制裁名單為準(zhǔn)