交通銀行離岸賬戶提示制裁國家名單無法登陸

是不是因為之前交行離岸賬戶收到過被制裁國家的匯款嗎，現在點不進去怎么辦？

離岸賬戶交通銀行交行離岸賬戶交通銀行離岸賬戶

2015-08-12 09:20 添加評論

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annayu

現在國內離岸銀行基本都禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的

2015-08-12 09:21 添加評論

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hfeiwu

https :// ebank.95559.com.cn/corporbank/logon.jsp
怎么可能進不去，你沒點“接受并同意”那個按鈕吧，點接受同意就可以進入主頁面的。

2015-08-12 09:26 添加評論

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luolaa

昨天就聽朋友說交通銀行離岸網銀顯示制裁名單無法使用了

2015-08-12 11:06 添加評論

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qifeng

平安浦發交行廣發都在整頓，國內離岸銀行一個都少不了。

2015-08-12 11:37 添加評論

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交通銀行離岸賬戶提示的制裁名單關不了問

可能是你瀏覽器有問題，直接關掉瀏覽器再登錄看看。答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
交通銀行離岸賬戶，智利屬于制裁名單嗎?問

1、高風險1類國家和地區名單：伊朗、蘇丹、敘利亞、朝鮮、古巴、緬甸、也門、克里米亞（烏克蘭地區）。 2、高風險2類國家和地區名單：利比亞、伊拉克、南蘇丹、索馬里、利比里亞、烏克蘭、巴拿馬、巴爾干半島地區、阿富汗、白俄羅斯、中非、科特迪瓦、剛果民主共和國、答
交通銀行離岸賬戶無法登陸問

周末經常維護，沒提示賬戶被凍結一般沒事。答
交行離岸賬戶制裁國家名單有捷克嗎？問

捷克是歐盟成員國，也是北約成功國。怎么可能是被制裁國家。。。答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
交通銀行離岸賬戶哪些國家是黑名單?問

所謂的黑名單其實就是被美國或聯合國制裁的國家，大概是這些：伊朗、伊拉克、黎巴嫩、利比里亞、利比亞、俄羅斯、烏克蘭、索馬里、蘇丹、敘利亞、巴爾干、白俄羅斯、緬甸、古巴、達爾富爾、朝鮮、剛果、津巴布韋、科威特等。答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答

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