交行離岸賬戶制裁國家名單有捷克嗎？

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2017-04-11 16:04 添加評論

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0

Aronchou

放心，捷克不在被制裁國家名單中。

2017-04-11 16:07 添加評論

0

九王

捷克是歐盟成員國，也是北約成功國。怎么可能是被制裁國家。。。

2017-04-12 14:57 添加評論

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交通銀行離岸賬戶提示制裁國家名單無法登陸問

平安浦發交行廣發都在整頓，國內離岸銀行一個都少不了。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行離岸網銀出來的那個制裁名單國家怎么關閉?問

自動消失答
交通銀行離岸賬戶反洗黑錢及制裁國家問

這些是交通銀行離岸賬戶高風險國家答
離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？問

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶并且接收款項答
交行離岸賬戶禁止和哪些國家交易?問

被美國歐盟制裁的高風險國家戰亂國家不要交易，外貿收款高風險國家名單：阿富汗 Afghanistan 阿爾巴尼亞 Albania 安哥拉 Angola 阿塞拜疆 Azerbaijan 巴哈馬 Bahamas 孟加拉國答
平安銀行離岸賬戶被要求提供與被制裁國家無聯系信息問

樓主沒收到通知么？？根據法律合規部對平安銀行離岸業務反洗錢的監管要求，從即日起，停止從聯合國制裁國家和美國制裁國家接受匯款，如離岸客戶有款項從受制裁國家匯入，將會接到平安銀行總行的離岸部通知，要求客戶去平安銀行注銷賬戶。聯合國制裁國家清單：伊朗、剛果（金答
受美國制裁的國家，使用離岸賬戶是否能把匯款匯進來?問

如果離岸賬戶收被制裁國家或高危地區匯款，建議你叫客戶在第三國如迪拜匯款，規避制裁或者找在香港開戶的朋友是否能夠幫忙收匯。答
交通銀行離岸賬戶提示的制裁名單關不了問

可能是你瀏覽器有問題，直接關掉瀏覽器再登錄看看。答
交行離岸賬戶可收ofac名單客戶的錢嗎問

交行銀行不能接受OFAC名單的匯款答

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