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離岸賬戶怎么收被制裁國家的匯款？

最近有筆伊拉克的匯過來，金額算是蠻大的，開始匯到平安離岸賬戶平安說不能接收伊拉克的款，要退回去，請問還有什么方法可以收伊拉克的匯款？
2015-08-10 17:18 添加評論

    9 個回答

1

swing

贊同來自: 小快車

有人回復說轉款的方式來操作，這在銀行那里也是不容易通過的，因為有洗錢的嫌疑
如果您的款項不是和以下業務有關：網上Du博\色S情\武器裝備貿易\無相關許可的金融\保險業\原油貿易，同時匯款方不是伊朗和北朝鮮，也非政治人物，那可以在塞浦路斯銀行開戶 并且接收款項
2023-03-20 16:41 添加評論
1

FEIYU

贊同來自: sazy

直接從伊拉克匯到平安離岸賬戶肯定不可能的，給膽給平安銀行都不敢入賬，讓客戶從第三國匯。還有像伊朗、朝鮮、蘇丹、敘利亞這些國家，基本都別想能匯入平安離岸賬戶。國內其它幾家離岸銀行估計也不敢收。
2015-08-10 17:22 添加評論
0

bao131

贊同來自:

伊拉克匯離岸賬戶？還是通過第三國銀行匯進來吧。
2015-08-10 18:02 添加評論
0

jamie

贊同來自:

通過迪拜匯
2015-08-11 10:14 添加評論
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Bunny_80

贊同來自:

現在離岸賬戶都不敢接受伊拉克和伊朗的匯款吧，遇到這種事真的很無奈。通過其他國家中轉或許是個辦法，聽說他們那邊基本都是從阿聯酋等其它中東地區匯款過來。客戶肯定比較了解的，估計他想拖下款吧。
2015-08-11 10:31 添加評論
0

kicy123

贊同來自:

伊拉克在黑名單中
2015-10-27 15:51 添加評論
0

koeywai

贊同來自:

到阿聯酋匯
2016-09-02 09:52 添加評論
0

BHBH

贊同來自:

銀行不入賬
2017-07-10 16:57 添加評論
0

xnixni

贊同來自:

不要直接收被經濟制裁國家的匯款，否則會離岸賬戶被排查。
2022-03-02 11:45 添加評論

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