GSL
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Varala 、MIEMIE
要是能知道具體敏感國家，這個問題更好解釋一些。伊朗、朝鮮、古巴還是俄羅斯、拉托維亞？
按目前情況來看，所有的銀行都仔細監督客戶交易記錄，包括交易對象以及交易根據。兩種情況都有可能發生注銷，一直到弄清楚具體情況為止，銀行主要會要求提供附加文件。
但平時銀行會積累這種交易記錄，然后超過了一定的標準后，會采取措施，甚至關閉賬戶（但客戶一般不會失去資產，銀行會建議將資產轉到另外一個銀行）。同時不能排除銀行沒有任何反應的可能性，尤其是如果這是個別情況，或者客戶提前通知過銀行。
