怎么查詢ofac制裁名單?

外貿(mào)形勢(shì) 離岸賬戶

2016-04-12 09:28 添加評(píng)論

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1

dandan108

贊同來(lái)自: bedog

最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

2017-08-25 10:20 添加評(píng)論

0

berb

最新ofac制裁名單查詢國(guó)家或地區(qū)中文名,國(guó)家或地區(qū)英文3位代碼

白俄羅斯,BLR
蘇丹,SDN
敘利亞,SYR
朝鮮,PRK
伊朗,IRN
利比里亞,LBR
古巴,CUB
科特迪瓦,CIV
馬其頓,MKD
南蘇丹,SSD
剛果金,COD
津巴布韋,ZWE
中非共和國(guó),CAF
阿爾巴尼亞,ALB
黎巴嫩,LBN
俄羅斯,RUS
利比亞,LBY
厄立特里亞,ERI
索馬里,SOM
緬甸,MMR
也門,YEM
阿富汗,AFG
伊拉克,IRQ
波斯尼亞黑塞哥維那,BIH

2016-04-12 10:01 添加評(píng)論

0

Druk

反洗錢黑名單ofac制裁名單
http://www.sejiemei22.com/question/59511

2016-11-08 15:58 添加評(píng)論

要回答該問(wèn)題請(qǐng)先登錄或注冊(cè)

OFAC最新制裁國(guó)家名單問(wèn)

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國(guó)家地區(qū)名單。答
碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問(wèn)

不能收哦，離岸賬戶的好處是一個(gè)賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個(gè)。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業(yè)務(wù)的通知問(wèn)

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行ofac制裁名單一直關(guān)不掉問(wèn)

應(yīng)該是顯示不完全，所以一直點(diǎn)擊不到關(guān)閉的地方吧換個(gè)瀏覽器拉到最下面就可以關(guān)閉了全球商務(wù)羅子言答
中國(guó)有沒(méi)有類似于美國(guó)ofac的制裁名單？問(wèn)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁菲律賓咯答
聯(lián)合國(guó)制裁名單、美國(guó)制裁名單、ofac制裁名單有什么區(qū)別?問(wèn)

聯(lián)合國(guó)制裁：主要包括三項(xiàng)內(nèi)容，軍火禁運(yùn)、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié)，聯(lián)合國(guó)要求所有成員國(guó)毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個(gè)人和實(shí)體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)資源。需要注意的是，聯(lián)合國(guó)擬定的制裁措施都只針對(duì)某些特定的個(gè)人和實(shí)體，而答
ofac制裁名單有一個(gè)客戶上了名單，能開(kāi)戶嗎？問(wèn)

開(kāi)戶應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題，但是以后打款給你們肯定有問(wèn)題。答
ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問(wèn)

白俄羅斯在制裁名單上答
中國(guó)承認(rèn)美國(guó)ofac的制裁名單嗎問(wèn)

ofac制裁名單國(guó)中國(guó)的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關(guān)聯(lián)的答
怎么查詢聯(lián)合國(guó)制裁名單？問(wèn)

被聯(lián)合國(guó)制裁名單查詢網(wǎng)站：https://www.un.org/sc/suborg/z ... -list 被美國(guó)OFAC制裁名單查詢網(wǎng)站：https://sanctionssearch.ofac.treas.gov 被歐盟制裁名單查詢網(wǎng)站:http://ee答

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ofac制裁名單 有一個(gè)客戶上了名單，能開(kāi)戶嗎？問(wèn)

ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問(wèn)

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