ofac制裁名單有一個客戶上了名單，能開戶嗎？

離岸賬戶

2016-06-12 11:47 添加評論

4 個回答

0

mily

不告訴銀行咯。就是以后交易的時候這個客戶估計轉賬給你們會麻煩。

2016-06-12 13:58 添加評論

0

quwei

懸了

2016-06-13 10:13 添加評論

0

Stmostere

一般銀行會以跟被制裁客戶保持業務往來為由拒絕開戶或已經開戶的注銷賬戶的。

2016-06-13 13:50 添加評論

0

olympic

開戶應該沒問題，但是以后打款給你們肯定有問題。

2016-06-27 17:06 添加評論

要回答該問題請先登錄或注冊

OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經濟制裁國家地區名單。答
怎么查詢ofac制裁名單?問

最新OFAC制裁名單官方查詢網站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問

不能收哦，離岸賬戶的好處是一個賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行ofac制裁名單一直關不掉問

應該是顯示不完全，所以一直點擊不到關閉的地方吧換個瀏覽器拉到最下面就可以關閉了全球商務羅子言答
交行離岸賬戶可收ofac名單客戶的錢嗎問

交行銀行不能接受OFAC名單的匯款答
中國有沒有類似于美國ofac的制裁名單？問

中國經濟制裁菲律賓咯答
離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

離岸賬戶接收敏感地區匯款一般都會退回給客戶的。答
聯合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區別?問

聯合國制裁：主要包括三項內容，軍火禁運、資產凍結和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產凍結，聯合國要求所有成員國毫不拖延地凍結被列入凍結資產名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產和經濟資源。需要注意的是，聯合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而答
ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問

白俄羅斯在制裁名單上答

一区二区三区无码高清视频,亚洲一区二区中文,99精品欧美一区二区三区,精品少妇一区二区三区在线

ofac制裁名單有一個客戶上了名單，能開戶嗎？

4 個回答

熱門問題

問題狀態

一区二区三区无码高清视频,亚洲一区二区中文,99精品欧美一区二区三区,精品少妇一区二区三区在线

ofac制裁名單 有一個客戶上了名單，能開戶嗎？

4 個回答

相關問題

OFAC最新制裁國家名單問

怎么查詢ofac制裁名單?問

碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問

交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業務的通知問

交行ofac制裁名單一直關不掉問

交行離岸賬戶可收ofac名單客戶的錢嗎問

中國有沒有類似于美國ofac的制裁名單？問

離岸賬戶收不到ofac制裁國家的美金,會退回客戶賬戶嗎問

聯合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區別?問

ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問

熱門問題

問題狀態

ofac制裁名單有一個客戶上了名單，能開戶嗎？