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高風(fēng)險(xiǎn)國家離岸帳戶無法入帳答
離岸賬戶收匯一定要留意這些高風(fēng)險(xiǎn)、被經(jīng)濟(jì)制裁國家地區(qū)名單。答
最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站:http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
應(yīng)該是顯示不完全,所以一直點(diǎn)擊不到關(guān)閉的地方吧 換個(gè)瀏覽器拉到最下面就可以關(guān)閉了 全球商務(wù)羅子言答
中國經(jīng)濟(jì)制裁菲律賓咯答
聯(lián)合國制裁:主要包括三項(xiàng)內(nèi)容,軍火禁運(yùn)、資產(chǎn)凍結(jié)和旅行禁令。與銀行有關(guān)的主要是資產(chǎn)凍結(jié),聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結(jié)被列入凍結(jié)資產(chǎn)名單的個(gè)人和實(shí)體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)資源。需要注意的是,聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個(gè)人和實(shí)體,而答
開戶應(yīng)該沒問題,但是以后打款給你們肯定有問題。答
白俄羅斯在制裁名單上答
ofac制裁名單國中國的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關(guān)聯(lián)的答
BVI、開曼離岸公司注冊對比
BVI公司:稅務(wù)天堂的合規(guī)化轉(zhuǎn)型 1. 主要稅種與核心稅務(wù)優(yōu)惠 BVI公司以“零稅負(fù)”聞名全球,其稅務(wù)體系的核心優(yōu)勢包括...
群島公司開戶難點(diǎn)深度解析
確開戶核心需求 賬戶用途定位:貿(mào)易結(jié)算需優(yōu)先考慮跨境支付便利性,資產(chǎn)配置則側(cè)重多幣種賬戶服務(wù)。 風(fēng)險(xiǎn)承受能力:高風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)...
境外投資備案登記流程
企業(yè)在注冊海外公司或者境外投資之前都需要辦理境外投資備案登記。境外投資備案可以幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)資金出入境沒有阻礙,后期返程投...
37號文備案簡化及明確了外匯管理登記流程
根據(jù)37號文備案的規(guī)定,境內(nèi)居民以境內(nèi)外資產(chǎn)或權(quán)益向特殊目的公司出資前,應(yīng)向外匯局申請境外投資外匯登記手續(xù),將原本75號...
伊拉克公司注冊條件及流程
一、伊拉克公司注冊優(yōu)勢 1.政策優(yōu)惠力度大 稅收減免:2021 年新修訂的《外國投資法》規(guī)定,制造業(yè)外資企業(yè)前 10 年...
紅籌架構(gòu)涉及進(jìn)出境資金的來源及外匯合理性
我們在拆除紅籌架構(gòu)中,在很多環(huán)節(jié)上都會涉及到資金的進(jìn)出境問題,只要涉及的環(huán)節(jié)遵守有關(guān)部門的相關(guān)規(guī)定,就能合法合理的實(shí)現(xiàn)匯...
如何通過開曼公司合法避稅
選擇合適的公司結(jié)構(gòu)與注冊流程 為了在開曼群島實(shí)現(xiàn)稅務(wù)優(yōu)化,企業(yè)首先需要選擇適合自身業(yè)務(wù)需求的公司結(jié)構(gòu)。通常來說,豁免公...