中國承認美國ofac的制裁名單嗎

2016-09-21 16:11 添加評論

5 個回答

KEVIN姜

這個主要還是看銀行，開辦離岸業(yè)務的銀行的，基本都承認OFAC制裁名單，被列入國家的款項不予接收和匯出。有名單來源國的客戶，不予開戶。不過國內(nèi)銀行有自己的名單

2016-09-21 16:32 添加評論

toma

國際匯款業(yè)務，銀行必須要看OFAC名單的，你銀行幫忙轉賬或匯款到這些名單中的國家，銀行可能會被巨額罰款。

2016-09-21 16:43 添加評論

大起風

你看平安還是浦發(fā)離岸賬戶的敏感高風險國家和地區(qū)名單，分了三類，比OFAC名單數(shù)量還多。http://www.sejiemei22.com/question/62260

2016-09-21 17:12 添加評論

Varala

沒銀行敢接受ofac名單國家地區(qū)匯款呢

2016-09-23 16:26 添加評論

冷空氣

ofac制裁名單國中國的商業(yè)銀行都拒絕與之發(fā)生關聯(lián)的

2016-10-12 16:11 添加評論

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中國有沒有類似于美國ofac的制裁名單？問

中國經(jīng)濟制裁菲律賓咯答
聯(lián)合國制裁名單、美國制裁名單、ofac制裁名單有什么區(qū)別?問

聯(lián)合國制裁：主要包括三項內(nèi)容，軍火禁運、資產(chǎn)凍結和旅行禁令。與銀行有關的主要是資產(chǎn)凍結，聯(lián)合國要求所有成員國毫不拖延地凍結被列入凍結資產(chǎn)名單的個人和實體擁有或控制的資金、其他金融資產(chǎn)和經(jīng)濟資源。需要注意的是，聯(lián)合國擬定的制裁措施都只針對某些特定的個人和實體，而答
OFAC最新制裁國家名單問

離岸賬戶收匯一定要留意這些高風險、被經(jīng)濟制裁國家地區(qū)名單。答
墨西哥是美國OFAC制裁國家嗎？問

黑名單沒有墨西哥答
怎么查詢ofac制裁名單?問

最新OFAC制裁名單官方查詢網(wǎng)站：http://sanctionssearch.ofac.treas.gov/答
碰到ofac-ssi制裁名單收匯,是否可以收歐元?問

不能收哦，離岸賬戶的好處是一個賬戶多種貨幣，但是壞處也在于這個。答
交行離岸賬戶禁止辦理涉OFAC制裁名單業(yè)務的通知問

其它幾家離岸銀行也有禁止辦理涉OFAC制裁名單吧答
交行ofac制裁名單一直關不掉問

應該是顯示不完全，所以一直點擊不到關閉的地方吧換個瀏覽器拉到最下面就可以關閉了全球商務羅子言答
ofac制裁名單有一個客戶上了名單，能開戶嗎？問

開戶應該沒問題，但是以后打款給你們肯定有問題。答
ofac制裁名單有白俄羅斯嗎？問

白俄羅斯在制裁名單上答

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