注冊(cè)十幾家香港公司開設(shè) nra賬戶洗錢被抓
看來(lái)香港公司有悲劇了，估計(jì)很多人會(huì)被連累，以后開什么賬戶都不容易了。NRA賬戶（非居民賬戶）本是銀行系統(tǒng)為了方便境外公司在境內(nèi)業(yè)務(wù)結(jié)算而設(shè)立的，然而一些不法分子卻通過(guò)大量虛假注冊(cè)境外公司，將其作為資金非法跨境轉(zhuǎn)移的“綠色通道”。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年多時(shí)間的調(diào)查，浙江金華市公安機(jī)關(guān)偵破全國(guó)范圍內(nèi)首例通過(guò)NRA賬戶實(shí)施資金非法跨境轉(zhuǎn)移的“地下錢莊”案件，也是迄今為止中國(guó)警方查獲的涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。截至目前已查明涉案金額高達(dá)4100余億元，打掉規(guī)模以上買賣外匯犯罪團(tuán)伙8個(gè)，采取刑事強(qiáng)制措施100人，移送外管局行政處罰200余人。
“義烏宇富物流公司”——看到這個(gè)名字，絕大多數(shù)人會(huì)認(rèn)為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實(shí)上，這是義烏人趙某宜在香港先后注冊(cè)的數(shù)十家空殼公司之一。
2014年9月，中國(guó)人民銀行反洗錢部門發(fā)現(xiàn)趙某宜利用上述數(shù)十家境外公司在國(guó)內(nèi)開設(shè)的NRA賬戶跨境轉(zhuǎn)移人民幣超千億元，涉及的境內(nèi)外賬戶多達(dá)850余個(gè)，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。
2014年12月15日上午，在公安部、央行的統(tǒng)一部署下，銀行部門對(duì)全國(guó)31個(gè)省、91家銀行的3000余個(gè)涉案賬戶實(shí)施同步凍結(jié)，警方抓捕小組對(duì)事前確認(rèn)的58名涉案嫌疑人實(shí)施抓捕。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購(gòu)匯沒(méi)有限制的特點(diǎn)，將人民幣通過(guò)NRA賬戶跨境轉(zhuǎn)移，在香港匯豐等銀行結(jié)匯后打給買家提供的賬戶。為了實(shí)現(xiàn)通過(guò)NRA賬戶轉(zhuǎn)賬的目的，趙某宜等人還在香港注冊(cè)了數(shù)十家空殼公司，專門雇人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴(yán)的漏洞，將大筆人民幣跨境轉(zhuǎn)移。
經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)一年多時(shí)間的調(diào)查，浙江金華市公安機(jī)關(guān)偵破全國(guó)范圍內(nèi)首例通過(guò)NRA賬戶實(shí)施資金非法跨境轉(zhuǎn)移的“地下錢莊”案件，也是迄今為止中國(guó)警方查獲的涉案人數(shù)最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件。截至目前已查明涉案金額高達(dá)4100余億元，打掉規(guī)模以上買賣外匯犯罪團(tuán)伙8個(gè)，采取刑事強(qiáng)制措施100人，移送外管局行政處罰200余人。
“義烏宇富物流公司”——看到這個(gè)名字，絕大多數(shù)人會(huì)認(rèn)為這是一家開在浙江義烏市的公司。但事實(shí)上，這是義烏人趙某宜在香港先后注冊(cè)的數(shù)十家空殼公司之一。
2014年9月，中國(guó)人民銀行反洗錢部門發(fā)現(xiàn)趙某宜利用上述數(shù)十家境外公司在國(guó)內(nèi)開設(shè)的NRA賬戶跨境轉(zhuǎn)移人民幣超千億元，涉及的境內(nèi)外賬戶多達(dá)850余個(gè)，主要涉及北京、廣東、寧夏、安徽、江西等地。
2014年12月15日上午，在公安部、央行的統(tǒng)一部署下，銀行部門對(duì)全國(guó)31個(gè)省、91家銀行的3000余個(gè)涉案賬戶實(shí)施同步凍結(jié)，警方抓捕小組對(duì)事前確認(rèn)的58名涉案嫌疑人實(shí)施抓捕。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，趙某宜等人的主要作案手法是利用NRA賬戶的漏洞以及境外購(gòu)匯沒(méi)有限制的特點(diǎn)，將人民幣通過(guò)NRA賬戶跨境轉(zhuǎn)移，在香港匯豐等銀行結(jié)匯后打給買家提供的賬戶。為了實(shí)現(xiàn)通過(guò)NRA賬戶轉(zhuǎn)賬的目的，趙某宜等人還在香港注冊(cè)了數(shù)十家空殼公司，專門雇人偽造虛假的交易合同，利用銀行管理審核不嚴(yán)的漏洞，將大筆人民幣跨境轉(zhuǎn)移。
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題主，是注冊(cè)幾十家，不是十幾家。四千多億比有大人參與，so一下，還真是有央企高管。
福建地下錢莊大案牽出央企貪腐案的冰山一角，北方某央企高管通過(guò)福建地下錢莊洗錢，將貪污的國(guó)企巨額資金“洗白”。
據(jù)新華網(wǎng)北京11月19日消息，記者從公安部經(jīng)偵局獲悉：福建省福清市公安機(jī)關(guān)從一個(gè)存在可疑交易的“假人頭”賬戶入手，摧毀了一個(gè)利用“假人頭”賬戶頻頻實(shí)施非法外匯交易的犯罪團(tuán)伙，涉案金額超過(guò)100億元。警方同時(shí)發(fā)現(xiàn)，有某央企高管將地下錢莊作為貪污資金的回國(guó)通道。
今年4月，公安部經(jīng)偵局與中國(guó)人民銀行反洗錢部門研判發(fā)現(xiàn)福建福清市一個(gè)名為“余某和”的賬戶存在可疑交易情況，涉及交易賬戶28678個(gè)，累計(jì)交易金額人民幣162余億元，該賬戶資金交易規(guī)模巨大、交易對(duì)手眾多，涉及多個(gè)省市及境外個(gè)人，符合地下錢莊特征。
福建警方接到線索后，對(duì)余某和展開調(diào)查發(fā)現(xiàn)，余某和為殘疾人，其家屬及親友大多為農(nóng)民，文化程度較低，基本無(wú)從事非法買賣外匯的可能，且余某和賬戶的銀行預(yù)留電話均已失效。初步判定，該賬戶是典型的“人頭賬戶”。
專案組通過(guò)對(duì)涉及人員所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，終于繪出“余某和”地下錢莊的概貌。余某和賬戶的實(shí)際控制人為林某蘭。以林某蘭為首的犯罪團(tuán)伙，使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開設(shè)大量賬號(hào)或借用、租用、購(gòu)買賬號(hào)，操控著數(shù)以千計(jì)的賬戶進(jìn)行非法外幣、人民幣兌換業(yè)務(wù)。“余某和”、“余某恩”等眾多賬戶，皆為該犯罪團(tuán)伙操縱的“人頭賬戶”。
福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張小勇介紹，該犯罪團(tuán)伙屬于跨境匯兌類型的地下錢莊組織，系跨境收支兩條線，境外分支錢莊，分布于香港、臺(tái)灣、澳大利亞等地區(qū)、國(guó)家。境內(nèi)分支錢莊，由各大大小小的錢莊組成，末端組織通過(guò)街頭招攬客戶、大額預(yù)訂交易等形式，從個(gè)人的客戶群中吸取資金。這些大大小小的錢莊間既各自獨(dú)立又相互勾結(jié)，互相拆借資金或共同為客戶兌換外幣，以非法牟利。
令人驚奇的是，警方在對(duì)涉案人員周某進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，他曾為別人把300萬(wàn)美元從沙特轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，而資金的來(lái)源卻是某大型央企。國(guó)企正常資金匯回國(guó)內(nèi)為何要走地下錢莊？辦案警民立即北上尋找資金源頭。經(jīng)過(guò)抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)周某轉(zhuǎn)移的資金實(shí)際上是某大型央企高管貪污來(lái)的贓款。
另?yè)?jù)媒體報(bào)道，福清市公安局副局長(zhǎng)王祥春介紹，經(jīng)查，涉案人員王某系一國(guó)企駐沙特區(qū)域商務(wù)副總經(jīng)理，幫助代某將在境外貪污的300萬(wàn)美元通過(guò)地下錢莊采用境內(nèi)外錢莊核數(shù)對(duì)沖的形式，由境內(nèi)錢莊賬戶轉(zhuǎn)移至代某指定賬戶，共計(jì)1800萬(wàn)元人民幣。
據(jù)王祥春介紹，當(dāng)時(shí)這筆錢分7次轉(zhuǎn)移入境，其中三筆有零有整，很特別，公安機(jī)關(guān)遂判斷可能不是正常借貸或其他經(jīng)濟(jì)交往所產(chǎn)生，而是存在匯率差或手續(xù)費(fèi)。
該筆涉案資金不過(guò)是冰山一角，這起貪污案的總涉案金額近億元。目前，該企業(yè)涉案人員已被紀(jì)委查獲。
福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)魏慧認(rèn)為，福清是著名的僑鄉(xiāng)，在民間有相當(dāng)大的外匯兌換、資金跨境轉(zhuǎn)移的需求，而地下錢莊由于手續(xù)簡(jiǎn)單，操作隱蔽，在部分群眾中有一定市場(chǎng)。他提醒市民，把錢交給地下錢莊等非正常渠道，由于得不到法律的保護(hù)，事實(shí)上也存在著血本無(wú)歸的風(fēng)險(xiǎn)。南美某國(guó)就發(fā)生過(guò)華僑通過(guò)地下錢莊向國(guó)內(nèi)匯入自己在外打工、經(jīng)商辛辛苦苦賺來(lái)的300萬(wàn)美元，結(jié)果被地下錢莊卷款潛逃的案件。
福建地下錢莊大案牽出央企貪腐案的冰山一角，北方某央企高管通過(guò)福建地下錢莊洗錢，將貪污的國(guó)企巨額資金“洗白”。
據(jù)新華網(wǎng)北京11月19日消息，記者從公安部經(jīng)偵局獲悉：福建省福清市公安機(jī)關(guān)從一個(gè)存在可疑交易的“假人頭”賬戶入手，摧毀了一個(gè)利用“假人頭”賬戶頻頻實(shí)施非法外匯交易的犯罪團(tuán)伙，涉案金額超過(guò)100億元。警方同時(shí)發(fā)現(xiàn)，有某央企高管將地下錢莊作為貪污資金的回國(guó)通道。
今年4月，公安部經(jīng)偵局與中國(guó)人民銀行反洗錢部門研判發(fā)現(xiàn)福建福清市一個(gè)名為“余某和”的賬戶存在可疑交易情況，涉及交易賬戶28678個(gè)，累計(jì)交易金額人民幣162余億元，該賬戶資金交易規(guī)模巨大、交易對(duì)手眾多，涉及多個(gè)省市及境外個(gè)人，符合地下錢莊特征。
福建警方接到線索后，對(duì)余某和展開調(diào)查發(fā)現(xiàn)，余某和為殘疾人，其家屬及親友大多為農(nóng)民，文化程度較低，基本無(wú)從事非法買賣外匯的可能，且余某和賬戶的銀行預(yù)留電話均已失效。初步判定，該賬戶是典型的“人頭賬戶”。
專案組通過(guò)對(duì)涉及人員所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析比對(duì)，終于繪出“余某和”地下錢莊的概貌。余某和賬戶的實(shí)際控制人為林某蘭。以林某蘭為首的犯罪團(tuán)伙，使用親朋好友的名義在本地、外地多家銀行開設(shè)大量賬號(hào)或借用、租用、購(gòu)買賬號(hào)，操控著數(shù)以千計(jì)的賬戶進(jìn)行非法外幣、人民幣兌換業(yè)務(wù)。“余某和”、“余某恩”等眾多賬戶，皆為該犯罪團(tuán)伙操縱的“人頭賬戶”。
福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)張小勇介紹，該犯罪團(tuán)伙屬于跨境匯兌類型的地下錢莊組織，系跨境收支兩條線，境外分支錢莊，分布于香港、臺(tái)灣、澳大利亞等地區(qū)、國(guó)家。境內(nèi)分支錢莊，由各大大小小的錢莊組成，末端組織通過(guò)街頭招攬客戶、大額預(yù)訂交易等形式，從個(gè)人的客戶群中吸取資金。這些大大小小的錢莊間既各自獨(dú)立又相互勾結(jié)，互相拆借資金或共同為客戶兌換外幣，以非法牟利。
令人驚奇的是，警方在對(duì)涉案人員周某進(jìn)行調(diào)查時(shí)發(fā)現(xiàn)，他曾為別人把300萬(wàn)美元從沙特轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)，而資金的來(lái)源卻是某大型央企。國(guó)企正常資金匯回國(guó)內(nèi)為何要走地下錢莊？辦案警民立即北上尋找資金源頭。經(jīng)過(guò)抽絲剝繭，發(fā)現(xiàn)周某轉(zhuǎn)移的資金實(shí)際上是某大型央企高管貪污來(lái)的贓款。
另?yè)?jù)媒體報(bào)道，福清市公安局副局長(zhǎng)王祥春介紹，經(jīng)查，涉案人員王某系一國(guó)企駐沙特區(qū)域商務(wù)副總經(jīng)理，幫助代某將在境外貪污的300萬(wàn)美元通過(guò)地下錢莊采用境內(nèi)外錢莊核數(shù)對(duì)沖的形式，由境內(nèi)錢莊賬戶轉(zhuǎn)移至代某指定賬戶，共計(jì)1800萬(wàn)元人民幣。
據(jù)王祥春介紹，當(dāng)時(shí)這筆錢分7次轉(zhuǎn)移入境，其中三筆有零有整，很特別，公安機(jī)關(guān)遂判斷可能不是正常借貸或其他經(jīng)濟(jì)交往所產(chǎn)生，而是存在匯率差或手續(xù)費(fèi)。
該筆涉案資金不過(guò)是冰山一角，這起貪污案的總涉案金額近億元。目前，該企業(yè)涉案人員已被紀(jì)委查獲。
福清市公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)魏慧認(rèn)為，福清是著名的僑鄉(xiāng)，在民間有相當(dāng)大的外匯兌換、資金跨境轉(zhuǎn)移的需求，而地下錢莊由于手續(xù)簡(jiǎn)單，操作隱蔽，在部分群眾中有一定市場(chǎng)。他提醒市民，把錢交給地下錢莊等非正常渠道，由于得不到法律的保護(hù)，事實(shí)上也存在著血本無(wú)歸的風(fēng)險(xiǎn)。南美某國(guó)就發(fā)生過(guò)華僑通過(guò)地下錢莊向國(guó)內(nèi)匯入自己在外打工、經(jīng)商辛辛苦苦賺來(lái)的300萬(wàn)美元，結(jié)果被地下錢莊卷款潛逃的案件。
